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 Fiscalía citó a interrogatorio a María Luisa Piraquive por lavado de activosParticipa en el tema Fiscalía citó a interrogatorio a María Luisa Piraquive por lavado de activos en el foro Politica y Sociedad. |
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| #1 | |
| Denunciante Bronce  |  Fiscalía citó a interrogatorio a María Luisa Piraquive por lavado de activos
Calificación: de
5,00
El ente investigador busca establecer si se presentaron irregularidades en el diligenciamiento de los informes contables declarados ante la Dian  Un Fiscal de la Unidad Nacional contra el Lavado de Activos y Extinción de Dominio citó a interrogatorio a interrogatorio a la líder espiritual de la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional, María Luisa Piraquive y al senador del partido Mira, Carlos Alberto Baena López. Los representantes legales de la Iglesia son investigados desde el 2010 por su presunta participación en los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos en hechos registrados entre los años 2003 y 2006. En este caso se busca establecer si se presentaron irregularidades en los informes contables declarados ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y los registros de movimientos de dinero en el sistema financiero. Se espera que en los próximos días la Fiscalía General fije las fechas de los interrogatorios.  | |
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 No Calculado | #1.5 | |||||||||||||||
| SponSor  |  Re: Fiscalía citó a interrogatorio a María Luisa Piraquive por lavado de activos
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