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Fiscalía citó a interrogatorio a María Luisa Piraquive por lavado de activos
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30-01-2014
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Fiscalía citó a interrogatorio a María Luisa Piraquive por lavado de activos
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El ente investigador busca establecer si se presentaron irregularidades en el diligenciamiento de los informes contables declarados ante la Dian
Un Fiscal de la Unidad Nacional contra el Lavado de Activos y Extinción de Dominio citó a interrogatorio a interrogatorio a la líder espiritual de la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional, María Luisa Piraquive y al senador del partido Mira, Carlos Alberto Baena López.
Los representantes legales de la Iglesia son investigados desde el 2010 por su presunta participación en los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos en hechos registrados entre los años 2003 y 2006.
En este caso se busca establecer si se presentaron irregularidades en los informes contables declarados ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y los registros de movimientos de dinero en el sistema financiero. Se espera que en los próximos días la Fiscalía General fije las fechas de los interrogatorios.
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Fiscalía citó a interrogatorio a María Luisa Piraquive por lavado de activos
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