Envigado y Águilas, en la mira por presunto lavado de activos

santiago® · 04-06-2015 , 16:39:27

Actualmente la Fiscalía General adelanta indagaciones preliminares en contra de siete equipos profesionales del fútbol colombiano (cuatro de la Primera División y tres de la Primera B) por el presunto delito de lavado de activos.
El ente investigador adelanta la recolección de elementos materiales probatorios para determinar si existen méritos para abrir una investigación formal en contra de sus directivos y accionistas por conductas contrarias a la ley.

Se trata de los equipos de Cortulúa, Boyacá Chicó Fútbol Club, Envigado Fútbol Club e Itagüi Ditaires ahora ‘Águilas Doradas’, así como Valledupar Fútbol Club, Unión Magdalena y el Dépor Fútbol Club.
Según explicó una fuente del ente investigador, estos equipos tienen denuncias por presuntamente tener vínculos con bandas criminales, organizaciones del narcotráfico y de lavado de dinero. “Se tenía un listado grande de denuncias contra los equipos de fútbol, y a raíz del escándalo de la Fifa se decide revisar despacho a despacho que denuncias existían y así se determina dejar en indagación preliminar los procesos contra los siete equipos para darles prioridad a estas investigaciones”, dijo una fuente del ente investigador.
De igual forma, explica la Fiscalía que estos hechos pueden terminar en archivo o avanzar en investigaciones penales, pues tres de estos procesos se están adelantando bajo la Ley 600 del antiguo sistema penal y los restantes bajo el esquema de la Ley 906 del nuevo Sistema Penal Acusatorio. “Será el resultado de la labor de los investigadores lo que nos permitirá tomar decisiones para definir la situación penal y jurídica de los equipos”, señaló el funcionario.
Estas indagaciones, sin embargo, no tienen relación alguna con el escándalo de la Fifa pues de momento se está a la espera del informe solicitado al Departamento de Justicia de Estados Unidos y Suiza para conocer sobre la posible participación de colombianos en estos hechos.
No obstante, aclaró la fuente que los dos temas -el escándalo de la Fifa y las indagaciones preliminares a los equipos colombianos de fútbol mencionados- coincidieron, pero no están relacionados.

elcolombiano.com

Heráclito · 04-06-2015 , 20:54:43

Tantos escándalos en torno al fútbol que uno acaba por preguntarse no qué equipo es corrupto sino qué equipo no lo es. ¿Habrá alguno que se salve?

Temas Similares
Tema	Autor	Foro	Respuestas	Último mensaje
Investigarán a la Iglesia de Dios Ministerial por lavado de activos. La pelea en el MIRA.	PEDROELGRANDE	Politica y Sociedad	3	19-01-2014 09:14:44
¿Qué es el lavado de activos?	proyectofenix	Discusiones Generales	1	17-06-2013 11:48:44
Exdirectivos del Medellín, condenados por lavado de activos	EL*BARTO	Noticias	0	24-05-2012 15:46:10
Continúa indagatoria a Giorgio Sale por lavado de activos	armando2007	Politica y Sociedad	0	08-02-2012 12:15:53
Investigan lavado de activos en importaciones de calzado	RELOAD	Discusiones Generales	3	29-07-2011 16:54:42

04-06-2015 , 20:54:43	#2
Heráclito Denunciante Épico Me Gusta Estadisticas Mensajes: 30.220 Me Gusta Recibidos: 22276 Me Gustas Dados: 15315 Ingreso: 19 jun 2011 Temas Nominados a TDM Temas Nominados 136 Temas Ganadores: 0 Reputacion Poder de Credibilidad: 598 Puntos: 1141044 Premios Recibidos Total De Premios: 8	Respuesta: Envigado y Águilas, en la mira por presunto lavado de activos Tantos escándalos en torno al fútbol que uno acaba por preguntarse no qué equipo es corrupto sino qué equipo no lo es. ¿Habrá alguno que se salve? __________________ - MIS POSTS DE HOY Benditos ligueros (actualización) ----- Jeans calientes (actualización)

Envigado y Águilas, en la mira por presunto lavado de activos

Participa en el tema Envigado y Águilas, en la mira por presunto lavado de activos en el foro Noticias. ....

Participa en el tema Envigado y Águilas, en la mira por presunto lavado de activos en el foro Noticias.
....