DeNunCianDo - Envigado y Águilas, en la mira por presunto lavado de activos

Actualmente la Fiscalía General adelanta indagaciones preliminares en contra de siete equipos profesionales del fútbol colombiano (cuatro de la Primera División y tres de la Primera B) por el presunto delito de lavado de activos.
El ente investigador adelanta la recolección de elementos materiales probatorios para determinar si existen méritos para abrir una investigación formal en contra de sus directivos y accionistas por conductas contrarias a la ley.

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Se trata de los equipos de Cortulúa, Boyacá Chicó Fútbol Club, Envigado Fútbol Club e Itagüi Ditaires ahora ‘Águilas Doradas’, así como Valledupar Fútbol Club, Unión Magdalena y el Dépor Fútbol Club.
Según explicó una fuente del ente investigador, estos equipos tienen denuncias por presuntamente tener vínculos con bandas criminales, organizaciones del narcotráfico y de lavado de dinero. “Se tenía un listado grande de denuncias contra los equipos de fútbol, y a raíz del escándalo de la Fifa se decide revisar despacho a despacho que denuncias existían y así se determina dejar en indagación preliminar los procesos contra los siete equipos para darles prioridad a estas investigaciones”, dijo una fuente del ente investigador.
De igual forma, explica la Fiscalía que estos hechos pueden terminar en archivo o avanzar en investigaciones penales, pues tres de estos procesos se están adelantando bajo la Ley 600 del antiguo sistema penal y los restantes bajo el esquema de la Ley 906 del nuevo Sistema Penal Acusatorio. “Será el resultado de la labor de los investigadores lo que nos permitirá tomar decisiones para definir la situación penal y jurídica de los equipos”, señaló el funcionario.
Estas indagaciones, sin embargo, no tienen relación alguna con el escándalo de la Fifa pues de momento se está a la espera del informe solicitado al Departamento de Justicia de Estados Unidos y Suiza para conocer sobre la posible participación de colombianos en estos hechos.
No obstante, aclaró la fuente que los dos temas -el escándalo de la Fifa y las indagaciones preliminares a los equipos colombianos de fútbol mencionados- coincidieron, pero no están relacionados.

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