Fiscalía abrió investigación por caso forex a 600 personas en colombia

FISCALÍA ABRIÓ INVESTIGACIÓN POR CASO FOREX A 600 PERSONAS EN COLOMBIA


La Fiscalía General indaga a cerca de 600 colombianos por los movimientos financieros en la firma de divisas Forex que operó en Colombia hasta el año 2008, en razón a que el ente investigador encontró millonarias consignaciones desde bancos en el exterior, hacía una de las operadoras del sistema de la operadora de divisas.

Según el mismo Fiscal General Eduardo Montealegre, el objetivo de las investigaciones es realizar un estudio general para mirar si estos recursos que se encontraban en el exterior, en paraísos fiscales obedecen a los parámetros de ingresos que tienen los inversionistas en Forex fuera del país.

De las investigaciones hacen parte consignaciones hechas en dólares en bancos algunos de ellos ubicados en paraísos fiscales, en los movimientos han sido encontradas operaciones a nombre de Daniel Germán Zamora, hermano de la ex fiscal Martha Lucía Zamora, y quién habría movido una cifra superior a los 9 millones de dólares entre 2004 y 2008.

En este sentido, llama la atención de las autoridades que declaró como beneficiara de la cuenta Forex a su hermana Martha Lucia Zamora, otra de las personas relacionadas con operaciones en divisas extranjeras es Jackie Estraus de Samper, esposa del ex presidente Ernesto Samper, quien invirtió 300 mil dólares,

Ante estos hechos, la Fiscalía verifica si estos recursos obedecen a actividades económicas que ejercen en Colombia, pues en la lista aparecen hermanos de Congresistas y Concejales de quienes se sospecha podían haber actuado como testaferros, así la cosas la Fiscalía solicitaría cárcel en caso de encontrar irregularidades.