|
Politica y Sociedad Espacio dedicado a la información y discusión de todo lo relacionado con nuestro país, departamento y ciudad, pero también de todo aquello que ocurre en el mundo. Noticias, fenómenos sociales y datos históricos tienen su sitio aquí. Todas las opiniones se aceptan siempre y cuando se hagan respetando a los demás y sin insultos. |
Hola Invitado! Tómate un minuto para registrarte, es 100% GRATIS y no verás ninguna publicidad! ¿Qué estás esperando? Para Ingresa a Denunciando.com por medio de TapaTalk Clic ACA | Registrarse Ahora |
Politica y Sociedad » El Narcogobierno Venezolano dio pasaportes diplomáticos para lavar activos en AndorraParticipa en el tema El Narcogobierno Venezolano dio pasaportes diplomáticos para lavar activos en Andorra en el foro Politica y Sociedad. |
Temas Similares | ||||
Tema | Autor | Foro | Respuestas | Último mensaje |
Caracas dio pasaportes diplomáticos para blanquear en Andorra | RICARDO69 | Politica y Sociedad | 1 | 14-04-2015 00:09:28 |
[VIDEOS] Megacolas que esconde el Narcogobierno Venezolano en sótanos de supermercados | EL*BARTO | Politica y Sociedad | 12 | 07-02-2015 07:13:12 |
San Marino y Andorra, listos para liberar Libia: Envian un bote a pedales | Tyler Durden | Hablar Mierdita | 6 | 02-04-2011 01:36:30 |
Wikileaks revela red de espionaje global; EUA usó a sus diplomáticos para espiar a la ONU | docku | Politica y Sociedad | 14 | 30-11-2010 19:10:03 |
El gobierno de Venezuela dio 72 horas a los diplomáticos colombianos para que abandonen el país | ripley | Politica y Sociedad | 7 | 22-07-2010 20:00:58 |
, 09:25:08 | #1 | |
El Narcogobierno Venezolano dio pasaportes diplomáticos para lavar activos en Andorra
Calificación: de
5,00 El diario español El Mundo revela un informe de la Policía andorrana, en el que se señala que Venezuela expidió salvoconductos de lujo para lavar dinero en este país. La operación habría sido realizada por Tulio Antonio Hernández Fernández y Gabriel Ignacio Gil Yánez, ambos funcionarios vinculados con el Ministerio de Economía y Finanzas del vecino país, lo que permitió el uso de valijas diplomáticas para transferir dinero a cuentas abiertas en la Banca Privada de Andorra. "La citada investigación, bautizada con el nombre de Operación Crudo, advierte de que estas personas utilizaron la entidad y su filial en Panamá para legitimar grandes cantidades de dinero producto de operaciones sospechosas", señala El Mundo. En 150 hojas el informe policial afirma que los pasaportes diplomáticos de los dos individuos fueron emitidos el 30 de diciembre de 2004 por la Cancillería venezolana. “Para esa fecha, la cartera de Economía y Finanzas estaba en manos de Nelson Merentes, hoy presidente del Banco Central de Venezuela”, señala el diario. A esto se suma que los supuestos asesores tienen antecedentes penales. “Hernández había sido condenado por la justicia venezolana por tráfico de heroína en 2000, mientras que Gil Yánez estuvo preso en 2010 por intento de robo de un avión”, destaca El Mundo. En el documento de policía de Andorra señala que debido las transacciones de ambos asesores del gobierno chavista llegó hasta 2,5 millones de dólares, la Banca Privada de este país les informó de que no podían continuar con esas operaciones, “razón por la que ambos acordaron enviar el dinero a través de transferencias bancarias”, según las investigaciones. | ||
Twittear Seguir a @denunciando
| |
No Calculado | #1.5 |
SponSor | Re: El Narcogobierno Venezolano dio pasaportes diplomáticos para lavar activos en Andorra |
14-04-2015 , 11:55:39 | #2 |
Denunciante Bronce | Respuesta: El Narcogobierno Venezolano dio pasaportes diplomáticos para lavar activos en Andorra
Pedroooooo el socialismo con ahorritos en Andorraaaaaa? No me vas a salir con una respuesta pedorra! |
14-04-2015 , 12:02:17 | #3 |
Respuesta: El Narcogobierno Venezolano dio pasaportes diplomáticos para lavar activos en Andorra
es una mentira como te atreves te acusare con el pajarito
| |
Etiquetas |
andorra, cacorra, lavado de dinero, narcogobierno, pasaportes, pedrorra, pedrorra cacorra en andorra, venezuela |
|