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 NUEVAS BURGUESÍAS: Detienen a siete colombianos vinculados a red mundial de lavado activosParticipa en el tema NUEVAS BURGUESÍAS: Detienen a siete colombianos vinculados a red mundial de lavado activos en el foro Politica y Sociedad. |
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| Denunciante Dorado  |  NUEVAS BURGUESÍAS: Detienen a siete colombianos vinculados a red mundial de lavado activos
Calificación: de
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Operación República II - Fase Oriente Los delincientes "sirvieron como testaferros y lavadores de activos del llamado clan de narcotraficantes de los hermanos Cobos Muñoz". Por: EFE La Policía Nacional detuvo a tres coreanos y siete colombianos vinculados a una banda internacional de narcotraficantes acusada de lavar activos por 45.000 millones de pesos. Los detenidos "sirvieron como testaferros y lavadores de activos del llamado clan de narcotraficantes de los hermanos Cobos Muñoz, en este caso especifico a Elías Cobos", señaló la Dirección Antinarcóticos de la Policía. Las detenciones se hicieron en Bogotá, Barranquilla, Puerto Carreño y Yopal, estas dos últimas ciudades del este del país, como parte de la "Operación República II - Fase Oriente", producto de una investigación con el apoyo de la Fiscalía y la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA). Los tres ciudadanos coreanos fueron identificados como Sung Hee Kim, Tae Yoon Kim y Tae Hee Lee, quienes llegaron a Colombia en 2003 y tenían almacenes en centros de comercio popular de Bogotá conocidos como "San Andresitos" que usaban para el lavado de activos a través de la importación de telas, según la Policía. La red utilizaba el sistema financiero colombiano para recibir transferencias bancarias procedentes de Beirut, Nueva York, Hong Kong y de países como España y China, añadió la información. "Para ello se apoyaban en terceros que recibían grandes sumas de dinero en calidad de consignación y 'fraccionamiento', para invertir libremente", indicó el comunicado. Otra estrategia usada por la banda para el blanqueo de capital es consistía en invertir en ropa de marca procedente de China que entraba a Colombia en contenedores y era distribuida en locales comerciales en diferentes zonas del país. En Bogotá fueron arrestados también los colombianos Javier Orlando Correa Ortiz, Gabriel Alberto Morales Montaña, Hugo Antonio Sánchez Montenegro y José Yesid Parra Bernal. Los otros tres detenidos son Rosario Otilia Tafur Acosta (Barranquilla), Luz Arley Bareño Cadena (Puerto Carreño) y Jairo Antonio Carrero López (Yopal). Los detenidos responderán por los delitos de concierto para delinquir y lavado de activos como parte de un proceso judicial por el que ya han sido detenidas un total de 38 personas desde 2013. Los antecedentes de esta investigación se remontan a junio de 2004 cuando la Policía, mediante la "Operación Manatí", desmanteló el llamado "Cartel del Caribe", dedicado al narcotráfico entre Colombia y Estados Unidos, mediante la captura de siete personas en Colombia y 76 en el exterior. Entre los capturados en esa ocasión estaban los hermanos Elías y Hernán Cobos Muñoz, herederos de los negocios relacionados con narcotráfico de José Rafael Abello Silva, alias "El Mono Abello" perteneciente al extinto cartel de Medellín y extraditado a Estados Unidos.  | |
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| SponSor  |  Re: NUEVAS BURGUESÍAS: Detienen a siete colombianos vinculados a red mundial de lavado activos
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| antinarcóticos, policía narcotraficantes |
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