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Desde el 2006, el Gobierno advirtió sobre las pirámides y tomó acciones Cronología de acciones del Gobierno Nacional: Mayo de 2006 La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) realizó la primera visita a la Sociedad DMG S.A., pero en ese momento no se pudieron establecer los supuestos de la captación masiva de dineros, debido a que ni en los registros contables disponibles ni en la documentación suministrada se evidenciaba pasivo para con el público y tampoco se pudo conocer cuál era la verdadera actividad a la que se dedicaba la compañía. Junio - Octubre de 2006 La SFC continúo recopilando información de diferentes fuentes, atiende solicitudes tanto de entidades públicas como particulares en las cuales indagan sobre si la sociedad Grupo DMG se encuentra vigilada por esta Superintendencia y si está autorizada para captar recursos del público, insumos que constituyen indicios para practicar una segunda visita. Noviembre de 2006 En la segunda visita se estableció que la sociedad Grupo DMG realizaba, entre otras actividades, la compra y venta de mercancía a través de las denominadas ‘Tarjetas Prepago DMG’. Así mismo, dejó constancia la comisión de visita que la sociedad no le suministró toda la información financiera y contable requerida, pues se limitó a entregar los mismos estados financieros a 31 de diciembre de 2005, los cuales ya habían sido observados en la visita anterior, argumentando que su contabilidad no estaba al día. De igual manera, la SuperFinanciera remitió a la Fiscalía General de la Nación información recaudada que podría sugerir que DMG estaba ejerciendo la actividad de captación de dineros del público sin la debida autorización. Diciembre 23, 24, 30 y 31 de 2006 Ante nuevos requerimientos de información presentados a la SFC en relación con la sociedad Grupo DMG, en el sentido de si estaba autorizada para captar recursos del público, la SFC previno al público a través de avisos de prensa en el diario El Tiempo, en los que se advertía que dicha sociedad “no se encontraba autorizada para recibir o captar dineros del público en forma masiva y habitual, bajo ninguna modalidad”. Así mismo, la SFC informó a la Fiscalía sobre la dificultad para obtener información de la sociedad Grupo DMG que permitiera establecer con certeza la captación ilegal, y que tampoco era claro si todos los dineros que recibía esa sociedad provenían de operaciones de venta de mercancías mediante el prepago de las mismas, como lo querían hacer parecer, lo que dejaba en duda el real origen de los fondos. |
Respuesta: Desde el 2006, el Gobierno advirtió sobre las pirámides y tomó acciones Febrero de 2007 La SFC requirió a la sociedad Grupo DMG la actualización de su información financiera y contable, entre otra documentación necesaria para continuar con la investigación, otorgándole un plazo improrrogable hasta el 2 de abril, dado el término legal que disponía para realizar su asamblea general de accionistas y aprobar sus estados financieros de cierre de ejercicio con corte al 31 de diciembre de 2006. Mayo - Junio de 2007 Se realizó la tercera visita a la sociedad Grupo DMG S.A., que incluyó la oficina principal y otras sedes. Se estableció el detalle de los pasivos por ingresos recibidos por anticipado, correspondientes a la venta de tarjetas prepago, y que su consumo en bienes y servicios era mínimo. Sin embargo, no se pudo determinar con claridad que el remanente se estuviera devolviendo en dinero en efectivo. Por tal razón, en esta ocasión tampoco se logró probar todos los supuestos normativos de la captación masiva de dineros. Julio - Agosto de 2007 La SFC amplió sus investigaciones solicitando información adicional y llamando a declarar al representante legal, revisor fiscal, contador y otros funcionarios de la sociedad Grupo DMG. Septiembre de 2007 Con base en las pruebas recaudas en la investigación, la SFC determinó que la sociedad Grupo DMG realizaba captación masiva de dinero del público en forma ilegal. Por lo tanto, el 12 de septiembre expidió la Resolución 1634, en la que ordenó a DMG la suspensión de la operación y la devolución de los dineros captados por el mecanismo de la tarjeta prepago, así como la adopción de otras medidas tendientes a proteger a los ciudadanos que colocaron sus dineros allí. Copia del expediente de la actuación administrativa se remitió en 527 folios a la Unidad Nacional para la Extinción de Dominio y contra el Lavado de Activos de la Fiscalía General de la Nación, para que adelantara las investigaciones penales de su competencia e, igualmente, envió copia de la Resolución a las Cámaras de Comercio de las ciudades en donde funcionaba la sociedad, para su inscripción correspondiente en el registro mercantil, con fines de publicidad frente a posibles clientes, contratantes y terceros de buena fe. De la expedición de dicho acto administrativo se informó al público mediante aviso de prensa en el diario El Tiempo, el 17 de septiembre, en el periódico Llano 7 Días, el 20 de septiembre y en el periódico Nuevo Putumayo el 29 de septiembre. Octubre 8 de 2007 Ante el recurso de reposición interpuesto por la sociedad Grupo DMG, la SFC expidió la Resolución 1806, confirmando en todas sus partes las medidas cautelares adoptadas. De esta providencia también se dio aviso al público en el diario El Tiempo, el 9 de octubre, y en los periódicos Llano 7 Días, el 11 de octubre, y Nuevo Putumayo, el 15 de octubre. Octubre 10 de 2007 La SFC nuevamente remitió copia del expediente de la actuación administrativa, en 710 folios, junto con la Resolución que resolvió el recurso de reposición interpuesto, esta vez al Vicefiscal General de Nación, la cual incluía dos carpetas AZ y un video de publicidad. Octubre 12 de 2007 Se envió copia de la Resolución que resolvió el recurso a las Cámaras de Comercio de las ciudades en donde funcionaba la sociedad, para su inscripción correspondiente en el registro mercantil, con fines de publicidad frente a posibles clientes, contratantes y terceros de buena fe. De igual manera, remitió al Procurador Regional del Putumayo copia de las resoluciones 1634 y 1806 del 2007, relacionadas con las medidas cautelares de la sociedad Grupo DMG S.A. Diciembre de 2007 La SFC suministró a la Dijin 480 folios referentes a los libros auxiliares de la sociedad Grupo DMG, por solicitud de dicho organismo. |
Respuesta: Desde el 2006, el Gobierno advirtió sobre las pirámides y tomó acciones Enero 27 y 28 de 2008 Se publicaron avisos en El Tiempo (27 de enero) y en Portafolio (28 de enero), en los cuales se advertía al público que las únicas entidades legalmente autorizadas para la captación, manejo, aprovechamiento o inversión de recursos del público son las sometidas a la inspección, control y vigilancia de la Superintendencia. La SFC informó las condiciones que identifican a los presuntos captadores de dinero y advirtió al público que debía abstenerse de entregar dineros a este tipo de personas. Enero 31 de 2008 El Superintendente de Sociedades, Hernando Ruiz López, informó a los medios de comunicación que intervendrá a fondo sobre las sociedades, compañías o empresas que están ejecutando actividades irregulares e ilegales de presunta captación masiva de dinero o efectuando ofertas de beneficios económicos insólitos en numerosas ciudades y municipios del país. Señaló que dicha intervención se hará sobre aquellas sociedades identificadas plenamente y cuya competencia de vigilancia no corresponda a otras entidades. También precisó que sobre otros negocios no registrados legalmente, la supervisión deberá ser definida por los respectivos alcaldes. Febrero 7 de 2008 Reunión en la Alta Consejería Presidencial para evaluar el tema de captaciones ilegales de dinero. Asistieron: Dian, Fiscalía, SuperFinanciera, Dijin, DAS, MinHacienda, Supersociedades y la Unidad Administrativa Especial de Información Análisis Financiero (UIAF). Se acordó unir las investigaciones de estas entidades, con el fin de que la Fiscalía pudiera presentar las evidencias necesarias. La Fiscalía coordinó para que cada entidad entregara las pruebas pertinentes. Se estableció que un funcionario de cada una de estas entidades estaría al frente del tema. Febrero 13 de 2008 El Ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, hizo un llamado a las personas que se sienten atraídas por los altos rendimientos y rentabilidades exageradas que les ofrecen los establecimientos ilegales que recogen dinero del público, para que denunciaran este tipo de prácticas anómalas. “Que no coman cuento”, dijo y agregó que “la plata no se puede llevar sino a los establecimientos financieros aprobados”. En un comunicado, la Policía Nacional informó que inició labores para identificar a las personas responsables de la captación masiva de dineros a través de ‘empresas de garaje’, donde prometen altos rendimientos a los ciudadanos, para que sean investigadas penalmente por sus actuaciones. Agregó que con la Fiscalía se estaban intensificando las operaciones. Abril 16 de 2008 La SFC informó al CTI de la Fiscalía de Pasto que ni Proyecciones DRFE ni el señor Carlos Alfredo Suárez se encuentran vigilados ni están autorizados para captar dineros del público. Solicitó enviar la información y documentación que tengan disponible, para poder adelantar la actuación administrativa correspondiente. Frente a dicha solicitud, no se recibe información. Abril 25 de 2008 La SFC, mediante Resolución 0667, adoptó medidas cautelares respecto de la Corporación Superservi, ordenando la suspensión inmediata de la captación de dineros del público y la devolución de la totalidad de los dineros recibidos. Se comunicó al público a través de un aviso de prensa en el diario El Tiempo el 28 de abril. La adopción de esta medida generó más de 3.600 comunicaciones dirigidas a esta Superintendencia por parte de los afiliados a los programas mediante los cuales se realizaba la captación ilegal, en las que se rechazaban tales medidas. |
Respuesta: Desde el 2006, el Gobierno advirtió sobre las pirámides y tomó acciones Abril 30 de 2008 En diligencia con el investigador designado por la Fiscalía se le hizo entrega de copia del expediente de la actuación relacionada con la Corporación Superservi. Junio 9 de 2008 La Sijin, seccional Cauca, solicitó datos de Proyecciones DRFE, con el fin de establecer la existencia de captación de dinero. La SFC le informó que la entidad no se encuentra vigilada ni autorizada para captar dineros del público. Junio 24 de 2008 Mediante Resolución 0993 se resolvió el recurso de reposición interpuesto por la Corporación Superservi contra la Resolución de medidas cautelares, confirmando integralmente esta última. Junio 26 de 2008 El CTI, seccional Popayán, solicitó información sobre requisitos que debe cumplir una empresa inscrita como persona natural y cuyo objeto sea la captación masiva y habitual de dineros del público, copia autenticada de la certificación previa a Proyecciones DRFE para captar dineros del público en forma masiva y habitual y copia de las actas y resoluciones que soporten las labores de vigilancia y control a DRFE de Popayán. Esta solicitud se hizo con el fin de dar cumplimiento al programa metodológico que obra en el caso adelantado por la Fiscalía Seccional con sede en Popayán. Julio de 2008 La SFC respondió al CTI: Ninguna persona natural está autorizada para realizar captación masiva y habitual de dineros del público. Para captar dineros del público debe tener la autorización de la SFC. Proyecciones DRFE no se encuentra vigilada ni autorizada para realizar captación masiva y habitual de dineros del público. Julio 25 de 2008 El Secretario de Gobierno de Popayán solicitó intervenir frente a algunos establecimientos, entre ellos Proyecciones DRFE, por estar presuntamente captando dineros del público. Agosto 1º de 2008 La SFC le informó al Departamento de Policía del Putumayo que en Colombia las únicas entidades que están autorizadas para realizar captación masiva y habitual de dineros del público son las sometidas a inspección y vigilancia de la SFC. Así mismo, le informó que la empresa DRFE no se encuentra vigilada ni autorizada para captar dineros del público y le solicitó que remitiera la evidencia atendible a que dispusiera. Septiembre 5 de 2008 Se solicitó a DRFE documentación e información relacionadas con la actividad de la entidad: libros oficiales; contratos o convenios mediante los cuales se formalizó la vinculación de una muestra de clientes vinculados; nombre y domicilio de las sociedades con las cuales tiene vinculación en su carácter de matriz o controlante; detalle de las modalidades de recepción de dinero y descripción de la gestión realizada para la administración de los recursos en efectivo recibidos de las personas vinculadas. Septiembre 8 - 19 de 2008 La SFC realizó visita a la entidad proyecciones DRFE, en la cual recolectó información disponible y a partir de la cual se evaluaría la configuración de los supuestos de la captación masiva y habitual por parte del señor Carlos Alfredo Suárez, propietario de dichos establecimientos de comercio. Los resultados habrían de consignarse posteriormente en el respectivo informe de inspección. Septiembre 9 de 2008 Reunión en la Alta Consejería Presidencial para revisar los temas relacionados con las ‘pirámides’ y el caso DMG. Asisten, entre otros, la Dian, la Policía Nacional, la UIAF y la Fiscalía. La Superintendencia de Sociedades advirtió haber encontrado más de 28 irregularidades administrativas y financieras en DMG y la SFC dijo que hay por lo menos 214 presuntos captadores funcionando en el país. Se sugirió que las Superintendencias hagan uso de las funciones de policía judicial para intervenir las ‘pirámides’, bajo la coordinación de la Fiscalía y en los casos que dicho organismo lo requiriera. En la Rendición de Cuentas de MinHacienda, el Presidente Uribe se declaró muy preocupado con la situación de Nariño y otras regiones del país. Pidió “cortar por lo sano” la situación y capturar a los responsables. Septiembre 10 de 2008 La SFC respondió al Secretario de Gobierno de Popayán que DRFE, entre otras entidades, no era vigilada por la entidad y que, por lo tanto, no estaba autorizada para captar. Así mismo, se le puso de presente que “si la actividad que pretenden adelantar o adelantan las empresas reseñadas en su oficio consiste en captar dineros del público en forma masiva y habitual, sin autorización de esta Superintendencia, consideramos que no podrían contar con ninguna clase de licencia por parte de las autoridades municipales y, en consecuencia, entendemos que los establecimientos de comercio, locales u oficinas donde se realicen de manera evidente actividades de captación de dineros sin contar con la debida autorización, pueden ser sellados y cerrados por las autoridades municipales competentes, con el fin de prevenir que se configuren futuras estafas o actos fraudulentos a la comunidad. Igualmente, se le recomendó formular las denuncias penales a la Fiscalía y se pide remitir toda la información y documentación posible que constituya evidencia atendible sobre el ejercicio de la captación. Se solicitó al Viceministerio de Justicia que por intermedio de ese Ministerio se procure la coordinación y colaboración de la rama judicial, para proceder a adelantar los procesos de liquidación de captadores que sean ordenados por la SFC, considerando el marco jurídico entonces vigente para el efecto. Septiembre 12 de 2008 Consejo de Seguridad, Ipiales (Nariño). El Presidente advirtió que ese es un problema inmenso: “Es un fenómeno que puede arruinar a las personas, que puede crear una crisis inmensa en todas las familias”. Hizo un llamado a los colombianos para que no le apuesten a las pirámides y señaló que la SFC tiene dificultades legales para intervenir. Agregó que el DAS, la Policía y la Fiscalía adelantaban investigaciones. El Director de la Policía informó que había operaciones en todo el país contra estos captadores de dineros. Indicó que en Nariño cursan 28 investigaciones. Dijo que no solamente se puede tratar de captación masiva y habitual de dinero, de manera ilegal, sino de delitos conexos como lavado de activos y concierto para delinquir. El Presidente anunció la presentación de un proyecto de ley al Congreso para elevar la pena del delito de captación ilegal del dinero, que hoy es excarcelable. Ese mismo día, los Ministros de Hacienda y del Interior y Justicia radicaron la iniciativa en el Congreso. Septiembre 13 de 2008 Consejo Comunitario en Ipiales (Nariño). El Presidente advirtió que el fenómeno de las ‘pirámides’ puede ser más peligroso que el Volcán Galeras: “Una pirámide financiera de esas puede arruinar los ahorros de todas las familias de Nariño”. Invita al Consejo al Superintendente Financiero. Le propuso a la SFC diseñar un mecanismo que permita disuadir a los colombianos de invertir en las ‘pirámides’. Septiembre 29 de 2008 La SFC, mediante Resolución 1550, ordenó a la sociedad Grupo Network Inversiones Ltda la suspensión inmediata y definitiva de la captación masiva y habitual de dineros del público y la devolución de la totalidad de los dineros captados. De la misma se remitió copia a la Fiscalía General de la Nación, así como del expediente de la actuación administrativa. |
Respuesta: Desde el 2006, el Gobierno advirtió sobre las pirámides y tomó acciones Octubre 2 de 2008 Confederación General de Cámaras de Comercio. El Presidente advirtió que no podemos dejar que prospere el capital especulativo no autorizado. Reiteró su preocupación sobre las ‘pirámides’ y dijo que “hay que seguir con toda la determinación combatiéndolas”. Octubre 4 de 2008 Nuevamente el Presidente hizo un llamado a los colombianos para que no sigan colocando la plata en las ‘pirámides’. Le pidió a la SFC “que todos los días sea más audaz y más estricta para intervenir esas pirámides”. Noviembre 11 de 2008 Se expidió la Resolución 1778 de 2008, mediante la cual se adoptaron medidas cautelares respecto de DRFE, por cuanto a través de la revisión del acervo probatorio se comprueba la captación masiva y habitual de dinero del público. Además, se ordenó: - La suspensión inmediata y definitiva de la captación masiva y habitual de dineros del público bajo el apremio de multas sucesivas. - La liquidación rápida y progresiva de las operaciones realizadas ilegalmente. - La devolución de la totalidad de los dineros captados del público. Sobre las medidas tomadas se informó el 13 de noviembre al Fiscal General de la Nación y al Director General de la Fiscalía de Pasto, y el 14 de noviembre, al Presidente del Consejo Superior de la Judicatura, al Procurador General de la Nación, a gobernadores, al Defensor del Pueblo, al Ministro del Interior y de Justicia, a la Dian y a la Superintendencia de Sociedades. Noviembre 12 de 2008 El Presidente le pidió al Congreso agilizar el trámite del proyecto de ley para penalizar en Colombia a los promotores de las ‘pirámides’. Insistió en que las ‘pirámides’ conducen a facilitar el camino de los estafadores en contra del bienestar de los colombianos. Así mismo, encabezó una reunión en la Casa de Nariño, a la que asistieron el MinHacienda, los Superintendentes Financiero (César Prado) y de Sociedades (Hernando Ruiz) y el Director de la Policía. Anunció que tras las investigaciones del caso, la Policía cumplió el encargo de la SFC de intervenir a DRFE en 12 departamentos y 66 establecimientos de comercio. Solicitó a la Fiscalía celeridad para las investigaciones sobre lavado de activos, captación masiva e ilegal de dinero y enriquecimiento ilícito. Dijo que el Gobierno ha apoyado en esta materia a la entidad. La Policía concluyó las primeras investigaciones sobre David Murcia Guzmán. Se esperan decisiones de la Fiscalía. Noviembre 15 de 2008 El Presidente reconoció que, en aras de respetar la independencia de la SFC, se abstuvo de presionar una intervención a tiempo. Anunció que el Gobierno está preparando una legislación de emergencia, que incluirá elevar la pena para el delito de captación masiva de recursos, para que no sea excarcelable. Dijo que el DAS entregó a la Fiscalía un informe de los reportes que desde el 2006 le ha enviado a esta entidad sobre el tema. Pidió celeridad a funcionarios y entidades para enfrentar el tema y “un gran proceso de reeducación contra la cultura del dinero fácil”. Solicitó al MinInterior y a la Policía liderar la iniciativa para que gobernadores y alcaldes identifiquen las ‘pirámides’ y estas puedan ser intervenidas eficazmente por las autoridades. Noviembre 17 de 2008 Mediante el Decreto 4333, el Gobierno declaró el estado de Emergencia, por la proliferación de distintas modalidades de captación o recaudo masivo ilegal de dineros del público. Al amparo de ello expidió los decretos: 4334: que definió el proceso administrativo de intervención y los criterios de devolución de los dineros. 4335: que concedió a los alcaldes y gobernadores facultades de Policía para tomar medidas cautelares frente a las captadoras ilegales de dinero. 4336: que estableció que el delito de captación masiva ilegal de dinero no es excarcelable y endureció las penas: entre 120 y 240 meses y multa de 50 mil salarios mínimos legales mensuales. También estableció un nuevo tipo de delito: quien haya captado recursos del público y no lo reintegre incurrirá en prisión de 96 a 180 meses; tampoco es excarcelable. Indicó que se podrá aplicar el principio de oportunidad en la devolución de los recursos. Noviembre 18 de 2008 El Gobierno, a través de un comunicado, informó: 1. Es delito sin excarcelación la conducta de no devolver los dineros captados en forma ilegal, cualquiera sea su naturaleza. 2. La legislación permite que los fiscales, en audiencia con jueces de garantía, apliquen el Principio de Oportunidad y en consecuencia suspendan la acción penal contra quienes manifiesten la voluntad de devolver los dineros y efectivamente los devuelvan. 3. El Gobierno ofrece todas las garantías, por intermedio de la Policía, a quienes tengan la voluntad de devolver los dineros y hacerse merecedores al beneficio del Principio de Oportunidad, que permite a los fiscales suspender, interrumpir o renunciar a la persecución penal. Noviembre 20 de 2008 El Presidente Uribe cuestionó la “vida de sibaritas” de los dueños de las pirámides. “Es mejor vivir austeramente, tener que trabajar más, fortalecer la disciplina de la lucha honrada, que dejarnos seducir por estos sibaritas, por estos holgazanes de la criminalidad”. Desde el 17 de noviembre y hasta la fecha, la SFC ha expedido 46 medidas administrativas respecto de entidades y personas naturales no autorizadas para captar o recaudar dineros del público. La totalidad de las medidas adoptadas se fundamentan en los decretos expedidos por el Gobierno Nacional en el marco de la Emergencia Social, para lo cual se ha adelantado un plan de acción desarrollado en 42 municipios del país. |
Respuesta: Desde el 2006, el Gobierno advirtió sobre las pirámides y tomó acciones Noviembre 25 de 2008 El Presidente advirtió que el Gobierno no devolverá saldos de dinero de las ‘pirámides’ con recursos del presupuesto público. Dijo que, mediante la Emergencia Social, masificará en las regiones afectadas programas como Familias en Acción, Familias Guardabosques, acelerará la bancarización y la promoción de servicios bancarios con menor costo. Reiteró que el Gobierno, junto con la Fiscalía y la Policía, ofrece garantías para aquellos promotores de pirámides que quieran devolver los dineros. El Gobierno, en el marco de la Emergencia Social, expidió los decretos 4449 y 4450. El primero de ellos establece un nuevo tipo penal: la omisión de reporte sobre transacciones en efectivo, movilización o almacenamiento de dinero en efectivo, indicando que quien esté obligado a reportar a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), y no lo haga, incurrirá en pena de prisión de 38 a 128 meses y multa de 133,33 a 15 mil salarios mínimos legales mensuales vigentes. El Decreto 4450 señala que cuando se cometa el delito de usura utilizando los mecanismos de la venta con pacto de retroventa o los cobros diarios o periódicos -conocidos como créditos ‘gota a gota’-, la pena de prisión será de 48 a 126 meses y la multa de 133,33 a 600 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Noviembre 26 de 2008 El Presidente anunció que entregará sus declaraciones de renta al Procurador General de la Nación, así como las de sus hijos Tomás y Jerónimo. Advirtió sobre versiones injuriosas alrededor de su familia, en torno al tema de las ‘pirámides’, y dijo que sus hijos no son traficantes de influencias ante el Estado, sino que han escogido “ser hombres de trabajo, honestos y serios”. En el Congreso Cafetero, en Bogotá, el Presidente afirmó que desde hace 14 meses la Policía venía entregando informes a la Fiscalía, “sometidos a una cadena de custodia tan rigurosa que ni el Ministro de Defensa ni el Presidente podían saber esos contenidos”. Señaló que esto es un desquite del narcotráfico, de los paramilitares, de las guerrillas, para estafar a la sociedad colombiana y crearle un riesgo de inestabilidad a las instituciones. Pidió a los congresistas enfilar baterías contra los criminales organizadores de las ‘pirámides’. Noviembre 28 de 2008 El Gobierno Nacional prorrogó por 12 días el plazo para que las personas que depositaron sus recursos en DMG, presenten la solicitud de devolución de los recursos que colocaron en la firma. El anuncio lo hizo María Mercedes Perry, Agente Interventora de DMG. Noviembre 29 de 2008 El Presidente reiteró que las pruebas acopiadas por las autoridades indican que “esto ha sido una estafa fraguada por gente vinculada al terrorismo; desquite de paramilitares, desquite de las Farc, desquite del narcotráfico”. Denunció que las Farc están presionando a la comunidad del Putumayo, con relación a este tema. Noviembre 30 de 2008 Durante un encuentro con la comunidad y las autoridades de Nariño, el Presidente Uribe afirmó que el Gobierno ofrece todas las garantías a Carlos Suárez (señalado de ser dueño de DRFE) para que se entregue y devuelva los dineros. Diciembre 2 de 2008 En las ceremonias de ascenso de la Policía, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada, el Presidente dijo que es preferible que este Gobierno tenga que asumir el desgaste, a generarle problemas futuros al país. “No se pueden devolver esos dineros. Soluciones sociales sí; pero devolución de dineros, no”. Diciembre 4 de 2008 Al intervenir en el Congreso Nacional de Municipios, el Presidente Uribe señaló: “A mí me hizo quedar mal la Fiscalía. Porque a mí me dijo la Policía que habían entregado unas pruebas que comprometían a estos señores en el tema de lavado de activos, narcotráfico. Y la Fiscalía primero dijo, reaccionando a lo que dije públicamente, que no tenían esas pruebas. Después vimos que sí había esas pruebas y allegaron otras”. Durante la entrega de los Premios Portafolio, el Jefe de Estado dijo que el Gobierno seguirá explicando que prefiere la intranquilidad y las dificultades políticas del Presidente de la República, antes que crear el mal precedente de utilizar dineros del fisco para compensar inversiones en actividades ilegales. Señaló que “Colombia necesita hacer una gran reflexión alrededor de un tema: la ilegalidad no puede premiarse, la ilegalidad no puede ser fuente de utilidades”. El Gobierno expidió el Decreto 4591, mediante el cual incentiva el otorgamiento de créditos en zonas afectadas por captadoras ilegales. La norma señala que en las regiones afligidas se promoverán créditos de 10 millones de pesos para las micro, pequeñas y medianas empresas, y de 2 millones de pesos para libre inversión. Además, los establecimientos de crédito y las cooperativas podrán reestructurar los préstamos otorgados en dichas zonas del país, hasta por 10 millones de pesos por cliente. Diciembre 16 de 2008 El Gobierno Nacional declaró el Estado de Emergencia Social por 30 días contados a partir del 15 de diciembre, con el fin de contrarrestar los efectos causados por los captadores de dineros del público en operaciones no autorizadas. La medida fue adoptada mediante el Decreto 4704. El estado de Emergencia Social ya había sido declarado el 17 de noviembre de 2008, por medio del Decreto 4333 y por un término de 30 días. Así mismo, con la expedición del Decreto 4705, la Superintendencia de Sociedades ofreció a los particulares el pago de recompensas por la información que conduzca a la efectiva recuperación de bienes producto de la captación o recaudo no autorizado de dinero, con cargo a los bienes efectivamente recuperados. La norma señala que la recompensa será equivalente al 10 por ciento del monto recuperado y no podrá exceder de 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes. |
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Respuesta: Desde el 2006, el Gobierno advirtió sobre las pirámides y tomó acciones Cuando no tengo argumentos posteo videos y caricaturas. ¬¬ |
Respuesta: Desde el 2006, el Gobierno advirtió sobre las pirámides y tomó acciones jajajajajaja aqui es donde la gente se da cuenta de que los medios de comunicacion privados (RCN Y CARACOL) son manipulados por el gobierno para esconderle la VERDAD AL PAIS, sobre todo el año pasado a finales de año cuando RCN realizo un informe sobre algunas gestiones del gobierno y todo florez y mas florez, AJA Y PORQ EN ESE INFORME NO HABLARON DEL ESCANDALO DE LOS FALSOS POSITIVOS??? solo por nombrar uno de los tantos escandalos y la corrupcion que ahi en este sucio gobierno que disq promnetio acabar la corrupcion...................................... en cuanto a DMG ahora quieren extraditar a DAVID MURCIA para que no se sepa la verdad, porq seguro ahi muchos miembros del palacio de narqui perdon nariño que estan involucrados con DMG entre esos Jeronimo Uribe (hijo del presidente). es que eso es lo que esta pasando en este gobierno "ESTAN EXTRADITANDO A LAS PERSONAS QUE EN UN PASADO FUERON SUS AMIGOS Y YA HOY EN DIA NO LES SIRVEN PORQUE SE DESTAPARIAN MAS ESCANDALOS DE LOS QUE YA HAY. MIREN LO QUE HA PASADO CON LOS JEFES PARAMILITARES QUE LOS HAN EXTRADITADO PA OCULTAR LA VERDAD, SOLO POR NOMBRAR UNO DE TANTOS EJEMPLOS ESTA H.H. QUE LO EXTRADITARON PORQ YA LE TOCABA HABLAR SOBRE LOS VINCULOS DE MARIO URIBE (PRIMO DEL PRESIDENTE) CON EL PARAMILITARISMO Y COMO HACIA DIAS TERMINO DE HUNDIR CON SU DECLARACION A GUILLERMO VALENCIA COSSIO (HERMANO DEL MINISTRO DEL INTERIOR) SOBRE SUS NEXOS CON PARAMILITARES TONCES QUE MEJOR OPCION QUE EXTRADITARLO PORQUE COMO NO PUEDEN MATARLO. DEFINITIVAMENTE LA JUSTICIA DE ESTE PAIS ES UNA CIRCO, UNA BURLA, EL PILAR DE LA VERGUENZA DE NUESTRO PAIS ANTE EL MUNDO.......................................... |
Respuesta: Desde el 2006, el Gobierno advirtió sobre las pirámides y tomó acciones Lirica ... por dios, usted todavía esta con el cuento de que extraditar es callar la verdad??? Si le parece que la justicia del país es un circo, una burla,.... no debería entonces sentirse feliz por la extradición de estos sujetos, ya que ahora si van a poder contar todo lo que tienen que decir, ante una justicia más estricta e imparcial como la que rige en el país del norte? |
Respuesta: Desde el 2006, el Gobierno advirtió sobre las pirámides y tomó acciones jajajajaja hey mauricio el video de "ahi mis hijitos" pasa una copia pa chistes o cosas charras xDDD jajaja |
Respuesta: Desde el 2006, el Gobierno advirtió sobre las pirámides y tomó acciones "Extraditar es callar la verdad!!" Lirical Flow http://www.criticallayouts.com/image...s-021207-2.gif |
Respuesta: Desde el 2006, el Gobierno advirtió sobre las pirámides y tomó acciones Volviendo al topic: Les qdo claro q el gobierno si tomo acciones¿?¿?¿? |
Respuesta: Desde el 2006, el Gobierno advirtió sobre las pirámides y tomó acciones Yo siempre he tenido claro eso... pero creo que mas allá de estas acciones del Gobierno, el debate se ha apartado maliciosamente de lo que debería ser y es LA RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL de los "inversionistas",,, independiente de lo mucho que se les halla advertido... fueron finalmente ellos como individuos los que tomaron la desición de votar su platica,,, pretender hecharle la culpa al resto del país por sus propias estupideces es lo más descarado que he visto en los últimos tiempos. |
Respuesta: Desde el 2006, el Gobierno advirtió sobre las pirámides y tomó acciones Cita:
dices que los jefes paramilitares alla si van a contar todo lo que saben y lo que tienen que decir???:laughing9::laughing9::laughing9: como se nota que no ves NOTICIAS o es que no vistes que hace dias SALVATORE MANCUSO le envio una carta a Piedad Cordoba pa que interceda por el pa seguir en el proceso de reparacion de victimas??? no ves que alla no hay garantias??? a los gringos que carajos les va a importar la ley de justicia y paz de aca, a ellos les compete y les importa es juzgarlo por narcotrafico.........................dime porq extraditaron a H.H??? ps como te parece q ya le tocaba declarar sobre el primo de la porqueria de presidente q tenemos sobre MARIO URIBE, cuando yo vea que desde EEUU hable H.H. y diga la verdad sobre los nexos de Mario Uribe con el paramilitarismo me retracto de lo q escribi mientras tanto NOOOOOOO:laughing9::laughing9::laughing9: te voy a dar otra razon por la cual la justicia de aqui es una burla. mientras la madre de david murcia esta detenida solo por ser la madre del cerebro de DMG perseguido por el gobierno ahi esta la sanguinaria asesina, secuestradora y guerrillera de la "KARINA" libre como si nada hubiese pasado, es que ese cuentecito de que se desmovilizo yo no me lo como, ese fue un montaje que ella misma monto porq estaba acorralada por el ejercito................................... |
Respuesta: Desde el 2006, el Gobierno advirtió sobre las pirámides y tomó acciones nah ... la mamá de Murcia no esta x mamá ... esta x lavadora!!!! |
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esta en todo lo cierto.... los unicos culpables son los propios inversionistas que llevados por una avaricia se dejaron ver la cara de tontos... y ahora pretenden hecharle la culpa a el pais..... pd: que culpa tiene la estaca... si el sapo salta y se ensarta... |
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Respuesta: Desde el 2006, el Gobierno advirtió sobre las pirámides y tomó acciones Tal vez si la mama de murcia, reconoce su delito, se arrepiente de él, pide excusas publicas a todo un pais y a todos los estafados, y luego se dedica a persuadir a asesinos para que se entreguen o se desmovilicen y dejen de hacer daño al país..... tal vez si hiciera eso... la pondrían en libertad. |
Respuesta: Desde el 2006, el Gobierno advirtió sobre las pirámides y tomó acciones Cita:
pd: la pornografia de tu zona como que te esta afectando los sentidos:laughing9::laughing9::laughing9: |
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yo te pregunto a ti "dime en donde esta la primera denuncia en la fiscalia por estafa de algun cliente de DMG??? dale te reto a que la busques, mijo DMG no estafo a nadie porq a todos "A TODOS" sus clientes les venia cumpliendo, el gobierno este sucio la intervino por orden de sarmiento angulo que vio que la gente se les estaba yendo de sus bancos porq esos si que son unos ladrones de cuello blanco que lo unico que les falta es que le cobren a la gente una consulta con un asesor comercial, los bancos ofrecen intereses bajisimos, te cobran cuota de manejo, si consultas el saldo son 1000 y pico que te cobran solo por nombrar uno de los tantos abusos, POR DIOS a ti eso te parece justo??? por eso es que la gente esta cerrando sus cuentas y volviendo a la antigua (guardar la plata en el colchon) porq ni en el banco es segura porq hoy en dia los bandidos clonan las tarjetas y ahi mucha inseguridad bancaria.................. |
Respuesta: Desde el 2006, el Gobierno advirtió sobre las pirámides y tomó acciones lirical... relajese mijo.. que este es un foro para opinar no pa desprestigiar las opiniones de los demas... se nota que soos una persona informada acerca de nuestra realida... y seria bueno que lo demostraras en el foro dando tus puntos de vista sin desmeritar los demas.... pd: sin ofender,,, |
Respuesta: Desde el 2006, el Gobierno advirtió sobre las pirámides y tomó acciones Lirica,, cálmese, cuente hasta 10... ponga en claro sus ideas, postule uno a uno sus argumentos.. y verá que nos vamos entendiendo. En ese orden de ideas... cuenteme, cual tema vamos a tratar primero: - La estafa de las pirámides - El lavado de dinero de DMG (yo lo llamo estafa, pero si prefieres, lo puedo llamar lavado de activos) - Las políticas económicas de los bancos Usted dirá |
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si DRFE pero es q en este caso estamos hablando de DMG mmm eso todavia no esta probado men, ni la fiscalia a encontrado pruebas, como te parece???:laughing9::laughing9::laughing9: lo q pasa es q es esos escandalos son una presion inmensa pa un juez como pa fallar a favor de murcia y declararlo inocente, pero como dije por ahi atras una persona por mas culpable que sea pero eso lo tiene q probar.......................... saludos |
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Juaaa jajjajajaajj para la webonada no hay nada!!!!! Estas descompuesto .... seguro en esto aprovechas q nuestro presidente esta en tu tierra y salis a escupirlo!!!! Te recomiendo un nick con nombre de animal para q te unas al grupo de Patos, Leones, Dragones ..... y hasta pueden intercambiar argumentos para q sigan de Copy/Paste aki con sus webonadas ..... En esto entra el ZOMBI a decir q estoy abusando x q soy moderador ... XD XD XD .... para la webonada no hay nada!!!!! Tmbn me da risa lo q decis de la HONORABILISIMA ZONA HOT ..... Sabes q tiene la zona hot: Respeto Convivencia Placer Comunidad Compañerismo y sobretodo : UN EXCELENTE GRUPO DE COLABORADORES Y MODERADORES!!!!!! y aunq soy el mas pato de todos, es un excelente grupo ..... PASATE X ALLA A VER SI PENSAS COSAS COHERENTES, porque sabelo: EL SEXO NO ATROFIA!!!!!!!!!!!!!! Fijo fijo con esa respuesta y dandomelas de psicologo, tenes problemas sexuales severos.... recurre a ayuda profesional............. juaaaaaaaaaa jajajajajjajaja juaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa |
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ESTE TIPO DE OFENSAS DEMUESTRA QUE TE FALTAN ALGUNOS ARGUMENTOS.... PD: CON TODO RESPETO Y SIN OFENDERTE |
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q lirical a ratos se goza esta zona ..... Q tus balas se dirijan mejor al LeonFire!!!!!!!! jajajajjajaj |
Respuesta: Desde el 2006, el Gobierno advirtió sobre las pirámides y tomó acciones jejjeej listo oopsss... Guardo el fierro entnces... Jejejej |
Respuesta: Desde el 2006, el Gobierno advirtió sobre las pirámides y tomó acciones desde el 2006 el Gobierno de Alvaro Uribe Velez advirtio sobre las piramidesy tomo acciones... entonces por que no le hizo desde el 2006 el escandalo que le hizo a Dmg en noviembre del año pasado? y por que desde el 2006 no comenzo buscar al cerebro de Dmg, y por que no hizo todo lo que ha hecho a Dmg desde el año pasado... ahh quizas Dmg era un recurso de Uribe y estaba esperando que se le destapara una de tantas Ollas, para con ayuda de sus Canales "aliados" rcn y caracol, la taparan con el escandalo DMG Claro tenia que esperar que se destapara el escandalo de los Falsos Positivos, para empezar el circo. que verguenza!!! |
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Atrapar a murcia db ser tan dificil como hacerte entender a vos ...... Leete eso ... es todo un proceso .... lo atrapan ahi mismo y lo tienen q dejar libre x falta de pruebas .... pero bueh ... FALSOS POSITIVOS TAPADOS¿?¿? pero les qdaron mal tapados ...... |
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Como no desprestigiar la bobada de algunos ..... |
Respuesta: Desde el 2006, el Gobierno advirtió sobre las pirámides y tomó acciones buen punto de vista mauricio... la verdad es que hay algo que nunca se va acabar en nuestro pais y que seguira en cualquier gobierno que este en el poder.. la podrida "corrupcion"... |
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embalados con David Murcia? |
Respuesta: Desde el 2006, el Gobierno advirtió sobre las pirámides y tomó acciones Embalada esta la rata esa ...... |
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sisas..... |
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Respuesta: Desde el 2006, el Gobierno advirtió sobre las pirámides y tomó acciones [quote=SG MAURICIO;3022905]¿como estas en este momento? embalados con David Murcia?[/quote] el hijo menor del presidente (jeronimo uribe) :laughing9::laughing9::laughing9: |
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