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| #1 | |||
 Denunciante Leyenda  |  ¿Quién es el misterioso e influyente señor Saab?
Calificación: de
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 Álex SaabFoto: Archivo Particular En julio de este año, el fiscal general de Ecuador, Galo Chiriboga, denunció lo que parecía una gigantesca red de lavado de activos, conformada por empresas de papel domiciliadas en Ecuador, Colombia y Venezuela. Estas empresas hacían exportaciones ficticias a Venezuela a través del Sistema Único de Compensación Regional (SUCRE). Las exportaciones consistían en productos que en algunos casos ni siquiera se producían en Ecuador e iban enormemente sobrefacturados. Las operaciones se remontan al año 2008, cuando el sector textilero hizo las primeras denuncias. La arquitectura es la siguiente: individuos o consorcios fantasmas crean o venden empresas de papel para exportar todo tipo de productos a Venezuela. Las firmas operan por poco tiempo y después desaparecen. El destino de las mercancías son compañías de “maletín”, como dicen los venezolanos. En complicidad con las autoridades venezolanas, CADIVI les otorga dólares, que inmediatamente abandonan el país hacia paraísos fiscales. Desde julio del 2010, las exportaciones de Ecuador a Venezuela subieron como espuma, con la puesta en marcha del SUCRE. Este mecanismo funciona entre países del ALBA (Ecuador, Venezuela, Bolivia, Cuba y Nicaragua), supuestamente para impulsar el comercio recíproco. El 7 de julio, el fiscal Galo Chiriboga informó que la empresa Fondo Global de Construcción movió, a través de este mecanismo, 135 millones de dólares hacia Venezuela. “La compañía registra un domicilio falso y tampoco tiene operaciones de producción”, según El Comercio. La Fiscalía abrió una indagación por presunto lavado y se retuvieron 47 millones de dólares pertenecientes a un tal Alex Saab, colombiano residente entre Barranquilla y Bogotá, dueño del Fondo Global de Construcción SAS. Chiriboga declaró que existe un “exorbitante desbalance entre los bienes exportados y los dineros recibidos por medio de la plataforma SUCRE”. También puntualizó que en algunos casos, las empresas tienen relación con personas vinculadas al narcotráfico. En la mayoría de los casos, el dinero permanece en Ecuador máximo 72 horas y luego es transferido a paraísos fiscales. Aparentemente el mismo mecanismo está sucediendo en Colombia, donde las autoridades andan tras la pista. Según El Comercio, “Chiriboga explicó que uno de los casos en los que ya ha actuado la Fiscalía es el de Fondo Global de Construcción. Esta empresa, que exportaba supuestamente material prefabricado de construcción, se constituyó en el 2012 y recibió 135 millones de dólares de Venezuela, aunque su exportación real habría sido de sólo tres millones de dólares”. En la Cámara de Comercio de Bogotá está registrado el Fondo Global de Construcciones SAS. Tiene como representante legal a Adriana Rodríguez Martínez y su objeto social son todos los negocios relacionados con construcción. La representante legal tiene un suplente y Saab no figura en el registro. (Ver registro) Curiosamente, en un solemne acto realizado en Caracas con la presencia de Hugo Chávez, Juan Manuel Santos, María Ángela Holguín y el exministro de Comercio Exterior Sergio Díaz-Granados, donde se firmó un convenio para eliminar preferencias arancelarias entre los dos países, que, según Santos, “reemplaza el marco normativo de la CAN”, apareció Saab. Álex Saab firma representando al Fondo Global de Construcción y su contraparte es Ricardo Menéndez, ministro del Poder Popular de Industria. El testigo es Sergio Díaz-Granados y están presentes los personajes antes mencionados y el susodicho Díaz-Granados. El convenio tiene como objeto “definir los términos... para la planificación... y ejecución de actividades dirigidas a la constitución de una empresa de capital mixto domiciliada en Venezuela, cuyo fin será la instalación de una fábrica de kits para la construcción de viviendas prefabricadas de polietileno... a través de dicha empresa... se realizará importación, exportación, ensamblaje, ...venta, distribución ...de maquinarias e implementos para la construcción, ensamblados con componentes importados o nacionales”, entre muchos otros proyectos que incluyen desde construcción de “gimnasios de paz”, un estadio de fútbol y 616 viviendas. El Fondo Global de Construcciones se registró en la Cámara de Comercio sólo cuatro días antes de la firma del convenio, que tuvo lugar el 8 de noviembre en Caracas. Al parecer, estos ambiciosos proyectos no han comenzado. Los websites de Fondo Global de Construcciones, (
En cualquier caso, para poder llevar a cabo la supuesta estafa con el SUCRE es necesario contar con entidades financieras que tramiten solicitudes de divisas con CADIVI y el Banco Central de Venezuela. Fuentes informan que Saab dice tener un banco en Dominica, llamado ASA Bank & Trust (también descrito como FGC Bank & Trust). Sin embargo, no hay ningún banco o empresa registrada con esos nombres en el registro de Dominica. Ambos dominios fueron retirados de internet recientemente. Saab se desplaza en un jet privado, siglas N259FG, el cual realiza frecuentes viajes entre los aeropuertos de Bogotá, Barranquilla y Caracas. Con menos frecuencia viaja a Valencia y a Cozumel, en México.  Cortesía Airliners.net/Julián Andrés Gil-Aerospotters Algunos apartes de la carta son los siguientes: “La empresa Fondo Global de Construcción ha cumplido con cada uno de los aspectos previstos con el gobierno venezolano, en relación... con la construcción e instalación de kits para la construcción de viviendas prefabricadas de polietileno. Los términos del convenio se han cumplido al pie de la letra en relación con definir los términos y las condiciones mínimas para la planificación, la coordinación y la ejecución de actividades dirigidas a la constitución de una empresa de capital mixto domiciliada en Venezuela cuyo fin será la instalación de una fábrica de kits para la construcción de viviendas prefabricadas ... A través de dicha empresa de capital mixto se realizará la importación ...de maquinarias… implementos para la construcción”. El acuerdo binacional se firmó en el 2011. Al día de hoy no ha empezado ningún proyecto, como se deduce del uso del tiempo futuro en la redacción. Cartas que han llegado a Infodio señalan a Saab supuestamente vendiendo dólares negros desde el último piso del Marriott de Venezuela y la Torre Galipán. La gran pregunta es: ¿Qué hacía el alto gobierno colombiano avalando al Señor Saab en la firma de un convenio binacional? semana  | |||
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| SponSor  |  Re: ¿Quién es el misterioso e influyente señor Saab?
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29-10-2013
, 22:42:36
| #2 |
 Denunciante Plata  |  Respuesta: ¿Quién es el misterioso e influyente señor Saab?
Tremenda red......al mas alto nivel que incluye a mandatarios en pleno.......ahí comen puros cuellos blancos..........
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| Etiquetas |
| alba, colombia, ecuador, lavado activos, negocios |
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