Fiscalía citó a interrogatorio a María Luisa Piraquive por lavado de activos

[Ayudante De Santa]

[ThE FaLLeN]

El ente investigador busca establecer si se presentaron irregularidades en el diligenciamiento de los informes contables declarados ante la Dian

http://st.elespectador.co/files/imagecache/560_width_display/imagenprincipal/a68fe61dbea136acafe0be465902b1c2.jpg


Un Fiscal de la Unidad Nacional contra el Lavado de Activos y Extinción de Dominio citó a interrogatorio a interrogatorio a la líder espiritual de la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional, María Luisa Piraquive y al senador del partido Mira, Carlos Alberto Baena López.

Los representantes legales de la Iglesia son investigados desde el 2010 por su presunta participación en los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos en hechos registrados entre los años 2003 y 2006.

En este caso se busca establecer si se presentaron irregularidades en los informes contables declarados ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y los registros de movimientos de dinero en el sistema financiero. Se espera que en los próximos días la Fiscalía General fije las fechas de los interrogatorios.