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Denunciante Popular
 |  Otra persona asegurada por desfalco a la DIAN
Calificación: de
5,00
 | Otra persona asegurada por desfalco a la DIAN
La Fiscalía imputó a Matamba Sepúlveda cargos por los delitos de concierto para delinquir, falsedad en documento privado, fraude procesal, lavado de activos, exportación o iImportación ficticia, peculado por apropiación y enriquecimiento ilícito de particulares.
Sepúlveda es la supuesta persona de confianza de Blahca Jazmín Becerra Segura, presumible cabeza de la red ilegal. De acuerdo con lo establecido la nueva asegurada habría creado en un día cuatro empresas de papel de las simultáneamente era contadora y revisora fiscal.
Mediante tales esas empresas de fachada se efectuaban exportaciones ficticias de chatarra y cuero para solicitar a la Dian devolución de dineros por concepto del IVA.
Con esta persona, remitida al Buen Pastor por la jueza de grantías, se eleva a 14 la cifra de imputados y asegurados.
FUENTE: CM&
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