Enero 27 y 28 de 2008
Se publicaron avisos en El Tiempo (27 de enero) y en Portafolio (28 de enero), en los cuales se advertía al público que las únicas entidades legalmente autorizadas para la captación, manejo, aprovechamiento o inversión de recursos del público son las sometidas a la inspección, control y vigilancia de la Superintendencia. La SFC informó las condiciones que identifican a los presuntos captadores de dinero y advirtió al público que debía abstenerse de entregar dineros a este tipo de personas.
Enero 31 de 2008
El Superintendente de Sociedades, Hernando Ruiz López, informó a los medios de comunicación que intervendrá a fondo sobre las sociedades, compañías o empresas que están ejecutando actividades irregulares e ilegales de presunta captación masiva de dinero o efectuando ofertas de beneficios económicos insólitos en numerosas ciudades y municipios del país.
Señaló que dicha intervención se hará sobre aquellas sociedades identificadas plenamente y cuya competencia de vigilancia no corresponda a otras entidades. También precisó que sobre otros negocios no registrados legalmente, la supervisión deberá ser definida por los respectivos alcaldes.
Febrero 7 de 2008
Reunión en la Alta Consejería Presidencial para evaluar el tema de captaciones ilegales de dinero. Asistieron: Dian, Fiscalía, SuperFinanciera, Dijin, DAS, MinHacienda, Supersociedades y la Unidad Administrativa Especial de Información Análisis Financiero (UIAF). Se acordó unir las investigaciones de estas entidades, con el fin de que la Fiscalía pudiera presentar las evidencias necesarias. La Fiscalía coordinó para que cada entidad entregara las pruebas pertinentes. Se estableció que un funcionario de cada una de estas entidades estaría al frente del tema.
Febrero 13 de 2008
El Ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, hizo un llamado a las personas que se sienten atraídas por los altos rendimientos y rentabilidades exageradas que les ofrecen los establecimientos ilegales que recogen dinero del público, para que denunciaran este tipo de prácticas anómalas. “Que no coman cuento”, dijo y agregó que “la plata no se puede llevar sino a los establecimientos financieros aprobados”.
En un comunicado, la Policía Nacional informó que inició labores para identificar a las personas responsables de la captación masiva de dineros a través de ‘empresas de garaje’, donde prometen altos rendimientos a los ciudadanos, para que sean investigadas penalmente por sus actuaciones. Agregó que con la Fiscalía se estaban intensificando las operaciones.
Abril 16 de 2008
La SFC informó al CTI de la Fiscalía de Pasto que ni Proyecciones DRFE ni el señor Carlos Alfredo Suárez se encuentran vigilados ni están autorizados para captar dineros del público. Solicitó enviar la información y documentación que tengan disponible, para poder adelantar la actuación administrativa correspondiente. Frente a dicha solicitud, no se recibe información.
Abril 25 de 2008
La SFC, mediante Resolución 0667, adoptó medidas cautelares respecto de la Corporación Superservi, ordenando la suspensión inmediata de la captación de dineros del público y la devolución de la totalidad de los dineros recibidos. Se comunicó al público a través de un aviso de prensa en el diario El Tiempo el 28 de abril. La adopción de esta medida generó más de 3.600 comunicaciones dirigidas a esta Superintendencia por parte de los afiliados a los programas mediante los cuales se realizaba la captación ilegal, en las que se rechazaban tales medidas.