Cronología de acciones del Gobierno Nacional:
Mayo de 2006
La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) realizó la primera visita a la Sociedad DMG S.A., pero en ese momento no se pudieron establecer los supuestos de la captación masiva de dineros, debido a que ni en los registros contables disponibles ni en la documentación suministrada se evidenciaba pasivo para con el público y tampoco se pudo conocer cuál era la verdadera actividad a la que se dedicaba la compañía.
Junio - Octubre de 2006
La SFC continúo recopilando información de diferentes fuentes, atiende solicitudes tanto de entidades públicas como particulares en las cuales indagan sobre si la sociedad Grupo DMG se encuentra vigilada por esta Superintendencia y si está autorizada para captar recursos del público, insumos que constituyen indicios para practicar una segunda visita.
Noviembre de 2006
En la segunda visita se estableció que la sociedad Grupo DMG realizaba, entre otras actividades, la compra y venta de mercancía a través de las denominadas ‘Tarjetas Prepago DMG’. Así mismo, dejó constancia la comisión de visita que la sociedad no le suministró toda la información financiera y contable requerida, pues se limitó a entregar los mismos estados financieros a 31 de diciembre de 2005, los cuales ya habían sido observados en la visita anterior, argumentando que su contabilidad no estaba al día.
De igual manera, la SuperFinanciera remitió a la Fiscalía General de la Nación información recaudada que podría sugerir que DMG estaba ejerciendo la actividad de captación de dineros del público sin la debida autorización.
Diciembre 23, 24, 30 y 31 de 2006
Ante nuevos requerimientos de información presentados a la SFC en relación con la sociedad Grupo DMG, en el sentido de si estaba autorizada para captar recursos del público, la SFC previno al público a través de avisos de prensa en el diario El Tiempo, en los que se advertía que dicha sociedad “no se encontraba autorizada para recibir o captar dineros del público en forma masiva y habitual, bajo ninguna modalidad”.
Así mismo, la SFC informó a la Fiscalía sobre la dificultad para obtener información de la sociedad Grupo DMG que permitiera establecer con certeza la captación ilegal, y que tampoco era claro si todos los dineros que recibía esa sociedad provenían de operaciones de venta de mercancías mediante el prepago de las mismas, como lo querían hacer parecer, lo que dejaba en duda el real origen de los fondos.