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Daniel_And · 13-11-2008 , 17:50:54

Destapan la mayor estafa piramidal de la historia

Esther. Los administradores judiciales han calculado que el desfase patrimonial de las empresas ascendía a entre 4.400 y 5.100 millones de euros en diciembre de 2005. Forum Filatélico y Afinsa Bienes Tangibles, dos empresas españolas con cerca de 400.00 clientes, que decían invertir en sellos postales, son las protagonistas de la que puede ser la mayor estafa piramidal de la historia.
Miles de empleados, cientos de oficinas y más de un cuarto de siglo operando en el mercado. La Audiencia Nacional de España intervino las sociedades el 9 de mayo y encarceló provisionalmente a nueve directivos. Prometían a los inversores unos beneficios de entre el 6 y el 11 por ciento anual en la compra de paquetes de sellos, pero la fiscalía definió las actividades de ambas empresas como un negocio defraudatorio de captación de ahorro masivo en diferentes locales y poblaciones españolas, basado en conseguir aportaciones de clientes a los que entregaban lotes de sellos sobrevalorados y les prometían cantidades en concepto de intereses que realmente eran parte del dinero que invertían nuevos clientes.

Las empresas invertían en sellos postales

Los investigadores dicen que empezaron a falsear las cuentas en 1998. Entre los años 2000 y 2004 empresas auditoras detectaron irregularidades y avisaron que no podían establecer el valor real de los activos de las dos compañías ni acreditar la existencia de grandes compras de sellos. A finales de 2004, las empresas pusieron en marcha una campaña agresiva de captación de nuevos clientes, que les aportó cerca de 200.000 nuevos inversores entre enero de 2005 y abril de 2006. Los más perjudicados por la presunta estafa porque son los que menos cantidades han cobrado en concepto de supuestos intereses de su inversión.
A partir de la intervención de las empresas, miles de afectados se han manifestado en distintas ciudades de España reclamando soluciones de la Administración y algunos, sobre todo ex empleados, siguen confiando en la inocencia de los acusados y la viabilidad de las inversiones de las empresas. Días después de las detenciones, la policía intervino varias cuentas en la Banca Nacional Suiza de Forum y Afinsa por un valor total de 240 millones de euros, según el periódico El Mundo.
El diario el País reflejó la clave que suele indicar la existencia una posible estafa piramidal a gran escala: los coleccionistas y profesionales del sector dijeron que la existencia de Forum y Afinsa no había afectado al mercado filatélico español, que sólo se notó la presencia de Forum en la compra de una serie de poco valor en 1982. Entonces, ¿dónde estaban los miles de millones de euros invertidos supuestamente en sellos? Esta fue también una de las claves que permitió a otro periódico, el Boston Post, desenmascarar a principios del siglo XX al estafador piramidal más famoso de la historia de Estados Unidos, Charles Ponzi. También tenía que ver con Correos, pero, en su caso, decía que compraba cupones postales internacionales. Con el nivel de inversiones que Ponzi manejaba, el periódico calculó que tenía que haber unos 200 millones de cupones en circulación en Estados Unidos, mientras que las autoridades decían que había menos de 30.000.

Fraudes piramidales
Al final siempre quiebran porque llega un momento en que son incapaces de captar a más personas para sostener la trama. Consiste básicamente en ir formando una pirámide de inversores en la que los últimos en llegar son los que van pagando los beneficios prometidos a los primeros y entre todos convierten generalmente en millonarios a los organizadores de la cadena. Los beneficios se multiplican según la pirámide va avanzando.