, 16:06:31
|
#1 |
Denunciante Mega
 |  Hijos de A. Uribe Estafadores y Evasores? La DIAN pidió a Fiscalía investigarlos
Calificación: de
5,00
 | DIAN pidió a Fiscalía investigar posible estafa y fraude en documento público de Ecoeficiencia
De los hallazgos de la DIAN en la declaración de renta del 2010 de la empresa Ecoeficiencia, de los hermanos Tomás y Jerónimo Uribe, surgió un informe a la Fiscalía para que se investiguen una posible estafa en documento público. FUENTE: Noticias UNO La Red Independiente  Todo empezó cuando Ecoeficiencia, presentó una declaración de renta en 2010, cuyos soportes registraban transacciones con la organización de James Arias el ‘Zar de la Chatarra’, un desconocido que llegó a amasar una fortuna de 25 mil millones de pesos comprando, entre otros, a la empresa de los hermanos Uribe, la chatarra que presuntamente exportaba.
Esta semana un juez avaló el acuerdo al que la Fiscalía llegó con James Arias, eje de un carrusel de exportaciones falsas para cobrarle a la Dian millonarias sumas por devolución de IVA. Él se comprometió a colaborar contando cómo funciona esa red y quiénes son sus beneficiarios.
De los 150 proveedores que figuran en la base contable de la firma Ecoficiencia, por lo menos 12 no cuentan con existencia tributaria, o establecieron vínculos comerciales o contractuales por compra y venta de chatarra con esa empresa. Según afirmó el noticiero, por lo menos cuatro personas que aparecen como depositarios de millonarias consignaciones habrían negado ante la Dian haber recibido de Ecoeficiencia S.A.S. millonarios pagos.
La Dian requirió a Carlos Alberto Hincapié para que pagara los impuestos de mora por un negocio de 338 millones de pesos en 2010 como contratista de Ecoeficiencia. Pero Hincapié dijo para la época trabajaba como ayudante de ventanería y desconocía del negocio.
Por su parte, Jorge Armando Echeverry a quien supuestamente le destinaron $536 millones, dijo que en ese entonces era vendedor ambulante de memorias. Así como ellos, otras personas dijeron desconocer los procesos.
La Fiscalía deberá buscar más elemento probatorios para dar claridad a lo sucedido con la cuestionada empresa de los hijos del expresidente y los supuestos vínculos con el ‘Zar de la chatarra’.
|
|   |