|
Politica y Sociedad Espacio dedicado a la información y discusión de todo lo relacionado con nuestro país, departamento y ciudad, pero también de todo aquello que ocurre en el mundo. Noticias, fenómenos sociales y datos históricos tienen su sitio aquí. Todas las opiniones se aceptan siempre y cuando se hagan respetando a los demás y sin insultos. |
Hola Invitado! Tómate un minuto para registrarte, es 100% GRATIS y no verás ninguna publicidad! ¿Qué estás esperando? Para Ingresa a Denunciando.com por medio de TapaTalk Clic ACA | Registrarse Ahora |
Politica y Sociedad » Hijos de A. Uribe Estafadores y Evasores? La DIAN pidió a Fiscalía investigarlosParticipa en el tema Hijos de A. Uribe Estafadores y Evasores? La DIAN pidió a Fiscalía investigarlos en el foro Politica y Sociedad. |
Temas Similares | ||||
Tema | Autor | Foro | Respuestas | Último mensaje |
El pulso de los hijos de Uribe con la Dian | armando2007 | Politica y Sociedad | 14 | 04-06-2013 17:48:33 |
Fiscalía investiga a los hijos del expresidente Uribe | armando2007 | Politica y Sociedad | 4 | 28-05-2012 20:17:40 |
Iván Cepeda Entregó A Fiscalía Declaración De Exjefe Paramilitar Que Comprometería A Hijos De Uribe | Jake_Green | Politica y Sociedad | 3 | 03-08-2011 23:06:58 |
Escolta del cerebro del desfalco a la DIAN, acepta dos delitos que le imputó la Fiscalía | EL*BARTO | Politica y Sociedad | 5 | 18-07-2011 15:15:46 |
Decisiones de la Fiscalía en torno a Mario Uribe y AIS golpean a Uribe, pero pasito | freeyon | Politica y Sociedad | 0 | 22-02-2011 00:17:24 |
, 16:06:31 | #1 | |
Hijos de A. Uribe Estafadores y Evasores? La DIAN pidió a Fiscalía investigarlos
Calificación: de
5,00 DIAN pidió a Fiscalía investigar posible estafa y fraude en documento público de Ecoeficiencia De los hallazgos de la DIAN en la declaración de renta del 2010 de la empresa Ecoeficiencia, de los hermanos Tomás y Jerónimo Uribe, surgió un informe a la Fiscalía para que se investiguen una posible estafa en documento público. FUENTE: Noticias UNO La Red Independiente Todo empezó cuando Ecoeficiencia, presentó una declaración de renta en 2010, cuyos soportes registraban transacciones con la organización de James Arias el ‘Zar de la Chatarra’, un desconocido que llegó a amasar una fortuna de 25 mil millones de pesos comprando, entre otros, a la empresa de los hermanos Uribe, la chatarra que presuntamente exportaba. Esta semana un juez avaló el acuerdo al que la Fiscalía llegó con James Arias, eje de un carrusel de exportaciones falsas para cobrarle a la Dian millonarias sumas por devolución de IVA. Él se comprometió a colaborar contando cómo funciona esa red y quiénes son sus beneficiarios. De los 150 proveedores que figuran en la base contable de la firma Ecoficiencia, por lo menos 12 no cuentan con existencia tributaria, o establecieron vínculos comerciales o contractuales por compra y venta de chatarra con esa empresa. Según afirmó el noticiero, por lo menos cuatro personas que aparecen como depositarios de millonarias consignaciones habrían negado ante la Dian haber recibido de Ecoeficiencia S.A.S. millonarios pagos. La Dian requirió a Carlos Alberto Hincapié para que pagara los impuestos de mora por un negocio de 338 millones de pesos en 2010 como contratista de Ecoeficiencia. Pero Hincapié dijo para la época trabajaba como ayudante de ventanería y desconocía del negocio. Por su parte, Jorge Armando Echeverry a quien supuestamente le destinaron $536 millones, dijo que en ese entonces era vendedor ambulante de memorias. Así como ellos, otras personas dijeron desconocer los procesos. La Fiscalía deberá buscar más elemento probatorios para dar claridad a lo sucedido con la cuestionada empresa de los hijos del expresidente y los supuestos vínculos con el ‘Zar de la chatarra’. | ||
Twittear Seguir a @denunciando
| |
No Calculado | #1.5 |
SponSor | Re: Hijos de A. Uribe Estafadores y Evasores? La DIAN pidió a Fiscalía investigarlos |
Etiquetas |
colombia, dian, estafa, evasion de impuestos, fiscalia, hijos alvaro uribe, noticias, tomas y geronimo |
|