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El pulso de los hijos de Uribe con la Dian El pulso de los hijos de Uribe con la Dian Por: UNIDAD INVESTIGATIVA | 8:10 p.m. | 01 de Junio del 2013 http://www.eltiempo.com/justicia/IMA...12840031-2.png Jerónimo y Tomás Uribe Moreno, directivos de Ecoeficiencia. Foto: Cortesía: 'Semana Les piden explicaciones por supuesta compra ficticia; ellos dicen que ya probaron que sí es real. Tomás y Jerónimo Uribe se acaban de negar a corregir la declaración de renta de su firma de reciclaje Ecoeficiencia, correspondiente al 2010, donde, según la Dian, están reclamando de manera indebida una devolución de 338 millones de pesos por exportación de cobre. La Dian asegura que, cuando entró a chequear esas transacciones y el listado de sus 150 proveedores, 12 de estos no fueron encontrados en los teléfonos ni direcciones que aparecían en el registro único tributario (RUT) que anexaron. Cuando finalmente dieron con cuatro de ellos, todos dijeron, bajo la gravedad del juramento, que no habían vendido ni una sola de las toneladas de cobre por las cuales la empresa de los hijos del expresidente Álvaro Uribe estaba solicitando la devolución del impuesto a la renta. EL TIEMPO investigó y estableció que las personas que están negando dichas transacciones son Juan Miguel Escobar Sánchez, Jorge Echeverri Mosquera, Luz Mirian Menjura Vargas y Carlos Alberto Hincapié. Según registros de Ecoeficiencia, estos le vendieron 1.533 millones de pesos en cobre, durante 2010, que fueron pagados con 23 cheques. “Nunca he conocido a esa empresa y ni siquiera tengo para pagar tres meses de arriendo”, respondió Escobar, uno de los supuestos vendedores, cuando se le preguntó por los 503 millones de pesos en facturas de Ecoeficiencia que aparecen a su nombre. Y en similar sentido se pronunciaron los otros implicados, en declaraciones tomadas entre noviembre del 2011 y julio del 2012. Incluso, algunos dijeron que no se dedicaban al negocio de la venta de cobre y chatarra. Al respecto, EL TIEMPO estableció que, en octubre del 2011, Carlos Hincapié, uno de los implicados, ya se había presentado a las instalaciones de Ecoeficiencia a protestar por figurar como proveedor sin serlo. Las declaraciones de estas personas fueron incorporadas en un requerimiento especial, en el que la Dian conmina a Ecoeficiencia a explicar las transacciones, so pena de una sanción. Pero Tomás Uribe y sus abogados tributaristas y penalistas le dijeron a EL TIEMPO que tienen cómo probar que su firma sí efectuó las compras, sí las pagó y sí las exportó. Además, que cumplieron con todos los requisitos que exigen las normas –solicitud de RUT, cámara de comercio y cédula– para que una transacción de este tipo sea legal. “Somos víctimas de una red mafiosa que niega estas ventas para evadir impuestos”, explicó Tomás Uribe. Exempleado, ¿cómplice? Y sus abogados agregaron que cuando Hincapié, uno de los proveedores, les reclamó, en el 2011, por una de las supuestas transacciones fantasma, de inmediato denunciaron el caso a la Fiscalía. El penalista Jaime Granados formuló la denuncia en noviembre del 2011 y la amplió el 20 de enero pasado. Entre otros documentos, anexó un estudio de una agencia de investigación con el que, dice, se prueba que hay nexos entre las personas que, tras hacer varios endosos de los cheques de Ecoeficiencia, aparecen recibiendo los pagos por la chatarra. Ese estudio señala que una sola persona endosó 23 de los cheques imitando firmas de otros. El supuesto falsificador sería Alirio de Jesús González, empresario de la chatarra de Neiva, que también habría puesto su huella en los cheques. Y aunque asesores de los Uribe dijeron inicialmente que nadie en Ecoeficiencia estaba implicado, luego le admitieron a este diario que en la denuncia se señala como cómplice a Olindo Angulo Palacios, encargado de las relaciones con las pymes. Además de recibir la chatarra en entredicho, su grafía es muy similar a la que parece en los endosos de otros pagos a nombre de los proveedores Menjura, Escobar y Echeverri. Angulo ya se fue de la empresa. La letra de la supuesta proveedora Mirian Menjura también fue encontrada en los endosos. Y el informe de Granados señala que Jairo Ramírez, su compañero sentimental, es el chofer de un camión que aparece entrando a Ecoeficiencia a entregar chatarra. EL TIEMPO intentó ubicar a Angulo, el exempleado de los Uribe, pero no apareció. Por su parte, el chatarrero González dijo que ya rindió sus explicaciones a la Dian y a la Fiscalía. Y, después de asegurar que quienes lo acusan están “equivocados”, prometió que su abogado llamaría a los reporteros de este diario. Pero nunca lo hizo. Sin embargo, en su versión oficial le aseguró a la Dian que había hecho efectivos varios cheques como favor a un amigo de nombre Jairo, cuyo apellido no recuerda. Tomás Uribe explicó que la decisión de hacer negocios con estas personas, a las cuales hoy señalan de delincuentes, se dio luego de que su empresa Ecoeficiencia les exigió toda la documentación establecida en la ley para este tipo de operaciones, requisito que cumplieron. También dijo que no entiende por qué la Dian insiste en requerirlos si ya demostraron que los proveedores mienten y entregaron pruebas de que las ventas no son ficticias. La Dian no quiso pronunciarse sobre el tema por tratarse de una investigación en desarrollo. Defensa ‘Somos una papa caliente’ Tomás Uribe, cabeza de Ecoeficiencia, aseguró que una alta funcionaria de la Dian les dijo a él y a sus abogados que ya estaba probado que las ventas cuestionadas de su empresa eran legales. No obstante, esta calificó el caso como una ‘papa caliente’ por estar vinculados los hijos de un expresidente. “Si fuéramos los hermanos Pérez sería diferente. Pero somos Uribe. Ya se denunció que detrás de quienes dicen que no nos han vendido cobre hay una red criminal que ha obtenido ganancias por evasión de impuestos”, le dijo Tomás Uribe a EL TIEMPO. Y recalcó que su firma es la única recicladora del país que tiene certificados de calidad, de seguridad industrial, medioambiental, anticontrabando y antilavado. Otro de los factores que cree que han pesado para que su caso no se haya cerrado es que se conoció a la par con el gran saqueo a la Dian, a través de devoluciones del IVA por exportaciones ficticias de chatarra. De hecho, una de las implicadas, Blahca Jazmín Becerra, relacionó a los hermanos Uribe con James Arias, el llamado ‘zar’ de la chatarra, también indagado. Al respecto, asesores de los Uribe explicaron que es imposible que una empresa dedicada al negocio de la chatarra no tenga negocios con Arias, quien maneja el 50 por ciento del mercado. Incluso, su empresa, Metal Comercio –creada por Becerra–, ha figurado entre las más grandes del país. El 16 de junio, Ecoeficiencia responderá oficialmente el requerimiento de la Dian y ya se puso a disposición de sus directivas para ayudar a desmantelar la red de la que se declara víctima. Fuente El Tiempo |
Respuesta: El pulso de los hijos de Uribe con la Dian Para conocer el contexto que rodea el negocio del cobre en Colombia, un negocio con alta rentabilidad debido a la escasez y utilidad del metal, es conveniente leer el siguiente artículo: Cobre robado, con 'sello' de exportación Por: ANDRÉS ROSALES | 10:02 p.m. | 29 de Septiembre del 2012 http://www.eltiempo.com/justicia/IMA...12266764-2.png Los delincuentes, que operan generalmente en la noche, usan uniformes y emblemas falsos de empresas de servicios públicos. Aunque Colombia no lo produce, ventas al mundo se han incrementado en 114 por ciento en siete años. Aunque el aumento de las exportaciones siempre será un motivo de alegría para un país, un renglón -el del cobre- podría no solo ser la excepción en Colombia, sino además un foco de dinero ilícito, según las autoridades. Aunque nuestro país no produce ni un gramo de cobre, las ventas de ese metal no ferroso al mundo han crecido vertiginosamente. El aumento es de 114 por ciento en solo 7 años, según una primera aproximación a la cadena de comercio de esa materia prima -denominada chatarra de cobre- que hizo la Alta Consejería para la Convivencia y Seguridad Ciudadana. Existe, según el informe, una correlación positiva entre el precio externo y la exportación. China es al que más le vendemos, seguido de Corea del Sur y Grecia. Pero, ¿qué hay detrás del fenómeno? Las respuestas pueden ser muchas y venir de muchas partes. En principio, según el general Rodolfo Palomino, director de seguridad ciudadana de la Policía Nacional, ante la demanda mundial del metal se han generado estructuras criminales que se dedican a robar el cobre de la infraestructura pública. "En este año van 28 personas electrocutadas mientras trataban de robar cobre", reporta el general. "Las bandas organizadas se valen de atuendos y vestimentas propias de las empresas prestadoras de servicios públicos para poder cometer sus actividades ilegales", agrega el uniformado. La Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), por su parte, sostiene que ese sector pierde 47.000 millones de pesos al año por afectación en hurto de infraestructura. "De cable de cobre se pierden 35.000 millones de pesos, algo así como el cable telefónico necesario para unir a Bogotá con Barranquilla al menos unas 25 veces. El problema no es la plata. El problema es que estamos hablando de 1,5 millones de usuarios afectados al año (podría ser cuatro veces esa cifra si contamos a cada miembro de una familia)", dice Alberto Solano, de Andesco. Esa entidad ya ha capacitado al menos a mil personas en prevención de robo a infraestructura de servicios públicos, entre jueces, policías y fiscales. Solano agrega que hace cinco años las cifras de afectados no superaban los 300.000. "Hoy sobrepasan el millón y medio", dice. Con respecto al 2009 -asevera el documento de la Consejería-, el número de eventos de hurto de cobre ha aumentado en un 70 por ciento. A eso se suma que el nivel de afectación que produce el delito es alarmante. Para obtener un kilo de cobre es necesario hurtar cerca de un kilómetro de cable telefónico, que un indigente, por ejemplo, puede vender a 8.000 pesos el kilo. Los intermediarios, según la Policía, pueden revender ese mismo kilo en el mercado negro en unos 22.000 pesos al por mayor. El problema, coinciden tanto miembros de las empresas de servicios públicos como exportadores y gremios, radica en la trazabilidad del producto. Después de que el cobre cae en manos criminales, de que le quitan el caucho protector, no es posible saber su procedencia y puede ser vendido y comercializado legalmente. No obstante, y siendo fiel a la aproximación de la Alta Consejería, el robo es apenas una pequeña parte de la oferta del cobre en el país. La otra la hace la industria del reciclaje, de la chatarrización e incluso las mismas empresas de servicios públicos, que venden los sobrantes de su actividad a la industria nacional. Dian Hasta para 'lavar' dinero Materiales como textiles, cueros, pero sobre todo chatarra de cobre fueron usados por la red que protagonizó el fraude reciente de más de 3 billones de pesos en la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) a través de la obtención de devoluciones del IVA con facturas y exportaciones ficticias para lavar dinero. En conversación con EL TIEMPO, el director de esa entidad, Juan Ricardo Ortega, aseguró que el fenómeno es mucho más grande y que pronto podría haber nuevas capturas. Fuente El Tiempo |
Respuesta: El pulso de los hijos de Uribe con la Dian Armando y su obsesiòn por Uribe nos corto la racha de 324 topics seguidos acerca de la crisis en Venezuela. |
Respuesta: El pulso de los hijos de Uribe con la Dian Cita:
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Respuesta: El pulso de los hijos de Uribe con la Dian Cita:
Y por esa razón es que no debemos burlarnos de los Chamombianos ni de Venezuela y Sociedad. |
Respuesta: El pulso de los hijos de Uribe con la Dian indudablemente hay cosas raras y sucias en los dos lados |
Respuesta: El pulso de los hijos de Uribe con la Dian Si deben algo que paguen! |
Respuesta: El pulso de los hijos de Uribe con la Dian Pelaron el cobre de nuevo, los delfines mas cnocidos como grandes empresarios. |
Respuesta: El pulso de los hijos de Uribe con la Dian tom Y jerry uribe. VERGUENZA NACIONAL. |
Respuesta: El pulso de los hijos de Uribe con la Dian Je je je Hombre Armando que obseción tan brava, un tema de un negocio legal retroalimentado con un tema ilegal. haciendo creer a cualquier lector distraido que estos manes tienen negocios torcidos. |
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