( Mis bebes son inocentes) Tomás y Jerónimo Uribe vinculados en el escándalo del banco suizo

[Ayudante De Santa]

[PEDROELGRANDE]

NACIÓN | 2015/02/10 08:00

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Tomás y Jerónimo Uribe desmienten tener cuentas en el HSBC
Tomás Uribe negó tajantemente que estén vinculados en el escándalo del banco suizo.

Un cúmulo de documentos revelados por una asociación de periodistas da cuenta de decenas de cuentas en el banco HSBC en Suiza que habría permitido la evasión fiscal de los cuentahabientes.

El escándalo está acaparando la atención de los medios internacionales porque en esas cuentas aparecen nombres de grandes personalidades de diferentes partes del mundo.

Este martes el periódico La Nación de Costa Rica publicó un enlace del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) donde muestra algunos nombres de colombianos involucrados, presuntamente, con el escándalo del banco suizo.

En el link aparecen los nombres de Tomás y Jerónimo Uribe, quienes tendrían cuentas en el exterior asociadas a ese presunto fraude fiscal. Tomás le salió al paso a la publicación y negó tajantemente que tuviera esas cuentas. "No recuerdo que hayamos alcanzado a abrir cuentas en ese banco" (...) “No sé de qué me están hablando. No tengo cuentas en el HSBC”, le dijo a Semana.com. Y aseguró que esto podría ser el mismo escándalo que explicó en el 2013 cuando su nombre y el de su hermano salieron a relucir con cuentas en las Islas Vírgenes.


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Fue en esa época cuando el mismo Consorcio de Periodistas de Investigación (ICIJ) reveló la existencia de una cuenta en Islas Vírgenes británicas donde aparecían los hermanos Uribe.

Se encontró que en un momento dado ellos eran accionistas de Asia America Investment Corporation, creada en el 2008, mientras su padre todavía estaba en la Casa de Nariño. En su momento el abogado Jaime Lombana, representante de los Uribe, aseguró que la compañía fue creada para vender artesanías colombianas en el mundo, pero que “el negocio nunca despegó”.

El jurista aclaró, además, que se incorporó en las Islas Vírgenes Británicas porque uno de los socios del proyecto vivía allí. La firma, sin embargo, sentenció Lombana, “no produjo ningún ingreso”.

Lombana dijo que “no se llegó siquiera a suscribir el capital pagado” y que “después de 11 meses la sociedad fue liquidada”.

Ahora Tomás Uribe dice lo mismo y aseguró que con esa empresa no tienen hoy ninguna relación. "La creamos con un amigo que vive en Australia en 2008 y meses después nos retiramos. La idea era exportar artesanías. Fue una creación espontánea y mi amigo se quedó con esa firma. No creo que aparezcamos ya en ella", dijo Tomás a este portal.


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[Ayudante De Santa]

[chorfan]

Esta mañana reconfirmaron que ninguno tiene cuentas allí... actualizate chico... usted debería es estar aterrado de los 12.000 millones de dolares que tiene el gobierno venezolano allí

Este man si decontextualiza las vainas... salió con una noticia vieja y donde estos manes ya explicaron hasta el detalle a revolverla con el escandalo del hsbc en donde si quedó undido hasta los tuetanos el gobierno cubazolano.

lea mijo lea

[SpitfireII]

Rectificando al innombrable P.E.G, experto agente chavista

El informático Hervé Falciani, empleado del banco HSBC que se llevó los ficheros sobre las prácticas de evasión fiscal de la entidad a través de su filial suiza, afirma que hay muchos más nombres que los 106.000 titulares de cuentas de los que se han publicado en la prensa. "No es más que la punta del iceberg", subrayó Falciani en una entrevista publicada este martes en "Le Parisien", y explicó que los periodistas sólo han tenido acceso a "una parte" de los ficheros que él filtró al dejar HSBC en 2007.

Precisó que allí están registradas "varios millones de transacciones" interbancarias, cifras que "pueden dar una idea de lo que puede estar debajo del iceberg". De acuerdo con el consorcio de medios de comunicación que ayer dieron cuenta del contenido de los ficheros, se han identificado a 106.000 tenedores de cuentas de unos 200 países en la filial suiza de HSBC por las que transitaron unos 180.600 millones de euros.

Preguntado sobre si más allá de HSBC, las entidades financieras francesas están implicadas, Falciani respondió que "es imposible que los grandes bancos franceses no lo estuvieran" puesto que en ese negocio "están bien posicionadas". Afirmó que los nuevos dispositivos internacionales para el intercambio automático de información bancaria con fines fiscales no pondrá fin a este fenómeno de la evasión.

"La reglamentación -argumentó- va a centrarse sobre todo en los clientes particulares que declaran una cuenta en su nombre propio", pero esos son los "pequeños" defraudadores, mientras que los de alto nivel recurren a sociedades pantalla, "a veces creadas de forma fraudulenta".

También puso el acento en la protección de las personas que como él dan la alerta -está bajo la amenaza de una orden internacional de arresto lanzada por Suiza por sustraer los documentos de HSBC-, y que "tienen que poder subsistir, y sus familias también. Es de sentido común". A juicio de Falciani, las tramas financieras de evasión fiscal constituyen un fenómeno al que no se le da la verdadera importancia.


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