En Colombia se lavan US$ 10 mil millones al año [Archivo]

John Dillinger

28-12-2012, 21:39:21

Son cifras oficiales, equivalentes a casi 3 puntos del Producto Interno Bruto (PIB) del país. Se utiliza desde el contrabando de dólares hasta la minería ilegal

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Un informe de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), relevado por el portal Portafolio.co, ha revelado la magnitud del dinero del narcotráfico en el país sudamericano. Son 10 mil millones de dólares al año que se “lavan” a través del mercado de divisas, el contrabando de dólares, remesas y casinos.

El texto revela también sistemas de reciente aparición, como operaciones en el mercado de valores (tanto EE. UU. y Colombia), el uso de monedas electrónicas y tarjetas de débito prepagas, así como la minería ilegal. Los datos surgen de el ‘Informe sobre Estrategia Internacional de Control de Narcóticos 2012’, publicado por el Departamento de Estado de EE. UU.

El director de Uiaf, Luis Edmundo Suárez, ha dicho que del total de dinero en negro se ha logrado “interceptar” unos 3,7 billones de pesos colombianos (equivalentes a 2 mil millones de dólares). Al cierre de 2012, la Fiscalía General tiene en trámite 247 casos de lavado de dinero.

Suárez destacó que en el mundo se lavan no menos de 2,1 billones (millones de millones) de dólares anuales, de los cuales 1,6 billones entran efectivamente se integran al flujo económico mundial (lavado efectivo) y el resto son interceptados por las autoridades judiciales de los países.

El Departamento de Estado de EEUU ubica a Argentina, Curazao y San Martín como jurisdicciones de ‘máxima preocupación’.

Afganistán, Reino Unido, China, Bolivia, Colombia, Israel y Francia también hacen parte de la lista.

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