Senado de EE.UU. analiza posible lavado de dinero de carteles mexicanos en el HSBC

[Ayudante De Santa]

[jodido_pateo]

Senado de EE.UU. analiza posible lavado de dinero de carteles mexicanos en el HSBC



BBC.COM

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Ejecutivos de HSBC comparecerán ante un comité del Senado estadounidense.

Una investigación del Senado de Estados Unidos reveló que el banco más grande de Europa fue usado para lavar dinero sucio de todo el mundo, sobre todo por carteles de la droga y grupos extremistas.

El informe sobre HSBC, divulgado antes de una audiencia en el Senado este martes, estima que unos US$ 7.000 millones que circularon por la rama mexicana del HSBC implicaría que con seguridad organizaciones criminales mexicanas aprovecharon la falta de control.


El informe llega en un momento difícil para el sector bancario británico, cuyas prácticas están bajo escrutinio.

La investigación duró un año e incluye una revision de casi un millón y medio de documentos y entrevistas con funcionarios de HSBC y reguladores bancarios.
Se espera que ejecutivos de HSBC testifiquen ante el Senado.

[Ayudante De Santa]

[OPHIUCHUS]

Me parece muy bien... Muy bien que haya lavado dinero de esos grupos :).

[armando2007]

Lo dicho en EEUU el narcotráfico tiene su paraíso.