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Ayudante De Santa
06-11-2015, 22:19:08
Los mejores licores
armando2007
15-07-2011, 07:43:19
El gobierno de Álvaro Uribe sabía sobre la existencia de la red delincuencial en la DIAN
Caracol | Julio 15 de 2011
http://www.caracol.com.co/images/1506912_n_vir1.jpg

Desde hace más de dos años se venía adelantando la investigación sobre las irregularidades en la devolución del IVA, cometidas de manera sistemática por varias empresas y personas naturales, algunas de ellas capturadas en las últimas horas. Lo más delicado es que el entonces director de la DIAN, Néstor Díaz, tuvo conocimiento del avance de las investigaciones, incluso supo el modus operandi de la red de corrupción

El cuatro de abril de 2010, el entonces director de la DIAN, Néstor Díaz recibió un completísimo informe con rótulo de reservado de la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera con los resultados de investigación a una denuncia instaurada en la Administración Seccional de Impuestos de Medellín en febrero de 2009.

La investigación fue adelantada por la Fiscalía 40 especializada de la Unidad de Lavado de Activos por presuntas irregularidades en el manejo que le dieron varias empresas del sector que comercializa con chatarra a la solicitud de devoluciones del IVA.

En el informe, obtenido en exclusiva por Caracol Radio, la Policía le reportó a Néstor Díaz de manera detallada el nombre y NIT de nueve empresas dedicadas presuntamente al cobro irregular de la devolución del IVA y se dan a conocer cada uno de los detalles sobre el funcionamiento de la red criminal.

Incluso, óigalo bien: en el documento firmado por el coronel Mario Hernando Torres Merchán, entonces director de Gestiòn de la Policìa Fiscal y aduanera, se le dice a Néstor Díaz que se hizo seguimiento a las imprentas donde hacían los talonarios a algunas de las empresas investigadas.

En esos seguimientos encontraron que:

1. Las empresas funcionaban únicamente en el papel (eran empresas fachadas) porque se observa la elaboración de facturas y el manejo de contabilidad paero al momento de la verificación no tenían si quiera instalaciones.

2. Encontraron empresas ficticias con domicilios en el registro único tributario como en cámara de comercio donde se ubicaban inmuebles “con fines de habitación, donde no conocían a la empresa o a la persona.

A Néstor Díaz en ese documento le relacionan un total de 58 nombres entre personas naturales y empresas ficticias, que presuntamente eran responsables de un millonario desfalco.

La Policía logró encontrar que entre otras cosas, los defraudadores creaban permanentemente empresas virtuales, con “telesecretariado” y recepción de correspondencia, que desaparecían cuando comenzaban a adelantarse las investigaciones.

El nivel de sofisticación de esta organización criminal llegó al punto de no dejar prácticamente ningún rastro para que las autoridades adelantaran las investigaciones. El documento dice que los encargados de estos delitos son “profesionales que soportan documentalmente todas sus operaciones” con inconsistencias mínimas en la documentación que soportan las solicitudes de devolución del IVA.

Según los investigadores de la Policía Fiscal y Aduanera, un gran porcentaje de las empresas ficticias tienen relación entre sí porque son manejadas por el mismo contador, revisor fiscal o asesor tributario e incluso le entregan a Néstor Díaz los nombres de dos mujeres y un hombre con su respectiva cédula de ciudadanía, implicados en el desfalco.

Dice el documento de manera textual que “se observan vínculos entre las empresas por sus miembros de junta directiva y por lo general sustentan las solicitudes de devolución casi siempre con los mismos proveedores”.

Enlace: http://www.caracol.com.co/nota.aspx?id=1506912

Ayudante De Santa
06-11-2015, 22:19:08
Los mejores licores
WALT
15-07-2011, 07:58:10
Que nido de ratas ha sido esa DIAN siempre!!!!

Dr Strassman
15-07-2011, 08:29:38
eso es mas que obvio........ imaginen si hubiera seguido ese gobierno, cuantos millones mas habrian robado con el consentimiento del presidente.... definitivamente el gobierno mas corrupto del que se tenga memoria... como dijo alguien una vez, deberian unir todos los escandalos de uribe y llamarlo la Uribepolitica.

Toro7
15-07-2011, 10:02:43
Desafortunadamente eso no se ha acabado, Uribe tan solo fue su máximo exponente y el gobierno durante el cual se dio el mayor desmadre y decadencia institucional de los últimos años en colombia. pero el pueblo ignorante que se aguanta toda esa podredumbre en el mas absoluto de los pesimismos sigue tal cual.

BAJISTA
15-07-2011, 12:31:27
ese ,cuantos gansos ciegos habra metido.....

Isidorito
15-07-2011, 12:33:18
No va a saber Uribe lo que hacen sus subalternos...

Mashiro
15-07-2011, 14:18:14
Es interesante la religión Uribista en estos casos.

Mientras en su mitología, en materia de seguridad, Uribe no tiene subalternos...el solito fue a la selva y acabó con las FARC, en materias administrativas y de gestión, es decir el 80% de las labores que le competen, como son realizadas erróneamente y destilan corrupción e ineptitud...para esas si hay subalternos y se omite por defecto cualquier responsabilidad.

Grande Uribe, grande por el lavado de cerebro tan hp que le metió a la gente.

►CDaniel◄
15-07-2011, 17:31:07
Esto tampoco lo sabia uribe....!!!

QUEMANTANALETA
15-07-2011, 17:47:55
entre bomberos no se pisan las mangueras,,,,Gracias Presidente

delarte
15-07-2011, 18:47:01
Yo no voy a defender a Uribe pero que titulo tan amarillista, lo que da a entender el texto es que las investigaciones del escándalo se venían realizando desde el gobierno anterior, no necesariamente que este participaba o tapaba el desfalco.

OPHIUCHUS
15-07-2011, 23:38:04
Es interesante la religión Uribista en estos casos.

Mientras en su mitología, en materia de seguridad, Uribe no tiene subalternos...el solito fue a la selva y acabó con las FARC, en materias administrativas y de gestión, es decir el 80% de las labores que le competen, como son realizadas erróneamente y destilan corrupción e ineptitud...para esas si hay subalternos y se omite por defecto cualquier responsabilidad.

Grande Uribe, grande por el lavado de cerebro tan hp que le metió a la gente.

Jajaja eso es verdad. Siempre lo he dicho. Uribe fue el autor absoluto de las pocas cosas buenas de su gobierno. Lo malo fue obra absoluta de sus subalternos. Para lo bueno, estaba solo. Para lo malo, tenía subalternos jajaja Con razón se mantienen ardidos sus hijos bastardos :).

[TheMentalist]
15-07-2011, 23:41:22
Terrible!

lo peor del caso es que si nos ponemos a investigar todas las entidades del gobierno, lo mas seguro es que en todas encuentren casos de corrupcion.

OPHIUCHUS
16-07-2011, 00:06:11
Terrible!

lo peor del caso es que si nos ponemos a investigar todas las entidades del gobierno, lo mas seguro es que en todas encuentren casos de corrupcion.

Jaja ¿si ven? Ardidos...

cesar coy
16-07-2011, 08:32:10
Yo no voy a defender a Uribe pero que titulo tan amarillista, lo que da a entender el texto es que las investigaciones del escándalo se venían realizando desde el gobierno anterior, no necesariamente que este participaba o tapaba el desfalco.

A la guerrilla tambien se le venia persiguiendo desde gobiernos anteriores al de Uribe y eso no fue obstaculo para que todos pensaramos que solo a partir del 2002 se inicio la cruzada contra ella.

Si podemos dudar de las intenciones de esos gobiernos que fracasaron miserablemente en contener a la guerrilla porque no podemos dudar de las intenciones del gobierno que fracaso miserablemente en contener la corrupciòn?

paisafe
16-07-2011, 09:49:12
que tristeza como se le cagaron los corruptos en la cara de uribe.............y supuestamente tan guapito que es

Psikótico
16-07-2011, 15:36:13
Es interesante la religión Uribista en estos casos.

Mientras en su mitología, en materia de seguridad, Uribe no tiene subalternos...el solito fue a la selva y acabó con las FARC, en materias administrativas y de gestión, es decir el 80% de las labores que le competen, como son realizadas erróneamente y destilan corrupción e ineptitud...para esas si hay subalternos y se omite por defecto cualquier responsabilidad.

Grande Uribe, grande por el lavado de cerebro tan hp que le metió a la gente.

jajajajaj muy caja este man, dizque en su mitologia jajajaja

jandresom
16-07-2011, 23:46:02
Una Frase que dejo un profe un dia:

"Entre más autoritario, sea un gobierno más corrupto va a ser, se necesita mucha corrupción para acallar todas las voces en contra, sin que nadie diga nada; en un gobierno "blando" la corrupcion tiende a desaparecer, aumenta el debate, y las leyes se discuten.

Lo paradójico del asunto es que en los países autoritarios, la gente se conforma con cualquier cosa mientras que en los países más blandos la gente no se contenta con nada aunque vivan mejor. Colombia por su parte es el país más feliz del mundo.":jijoju:

Sanabria
17-07-2011, 10:47:10
Yo no voy a defender a Uribe pero que titulo tan amarillista, lo que da a entender el texto es que las investigaciones del escándalo se venían realizando desde el gobierno anterior, no necesariamente que este participaba o tapaba el desfalco.







Gobierno Uribe asegura que denunció "estructura criminal" en la DIAN





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El gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez se defendió de los señalamientos que ha sufrido de ser en parte responsable del ‘cartel de la tributación’ que se gestó en la DIAN con la devolución del IVA.


“Queda claro que en el Gobierno Uribe denunciamos la estructura criminal de la devolución del IVA por exportaciones ficticias”, aseguró el exministro de Hacienda, Oscar Iván Zuluaga.

El reconocido líder caldense dijo que “en el gobierno Uribe la DIAN avanzó contra la evasión y la corrupción con el programa MUISCA".


En ese sentido, reseñó que entre los años 2002 y 2010 el recaudo que se llevó en la DIAN se triplicó.

Al hablar del actual lío judicial en el cual se han visto envueltos varios funcionarios por la creación des empresas para cobrar irregularmente devolución del IVA, Zuluaga felicitó al gobierno del presidente Santos y los organismos de control “por la continuidad para el desmonte de la red mafiosa contra la DIAN”.

Este viernes Caracol Radio reveló que la Dirección de la Policía Fiscal y Aduanera dio a conocer en abril de 2010, (http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-284632-exdirector-de-dian-supo-2010-del-desfalco-se-entidad) al entonces director de la DIAN, Néstor Díaz, un detallado informe ‘reservado’ en el cual se daban los pormenores de una investigación que se inició en febrero de 2009 en la seccional de Medellín.

De acuerdo con dicho documento, a Díaz se le dio a conocer el nombre de nueve empresas, con su respectivo NIT, que presuntamente estaban dedicadas al cobro irregular de la devolución del IVA y se le explicaron todos los detalles de cómo estaba funcionando esa red criminal.

El documento, que fue firmado por el entonces director de la Policía Fiscal y Aduanera, coronel Mario Hernando Torres Merchán, le advierte a Díaz que la investigación llegó a la conclusión de que las nueve empresas mencionadas ‘eran de papel’, pues se le hizo seguimiento al funcionamiento de las mismas y se estableció, por ejemplo, que las direcciones registradas pertenecían a domicilios residenciales que nada tenían que ver con la actividad comercial.

Dichas empresas, todas relacionadas con la comercialización y exportación de chatarra, según el informe de la Policía, funcionaban de manera virtual con telesecretariado y desaparecían cuando se iniciaba seguimiento alguno.

Al entonces director de la DIAN se le entregó un listado de 58 nombres de personas naturales y jurídicas, que estarían involucrados en el desfalco del cual estaba siendo objeto la entidad estatal, pero al mismo tiempo se le advirtió que las mismas no estaban dejando ningún rastro para investigar.

Las empresas estaban funcionando con expertos contables y se encontró relación entre ellas, toda vez que registraban el mismo revisor fiscal o el asesor tributario. De hecho a Díaz se le entregó el nombre de dos mujeres y un hombre, con sus respectivos números de cédula, implicados en el desfalco.

Dice el documento de manera textual que “se observan vínculos entre las empresas por sus miembros de junta directiva y por lo general sustentan las solicitudes de devolución casi siempre con los mismos proveedores”.

Néstor Díaz ya había respondido el jueves, a través de un comunicado, que había puesto en conocimiento a Juan Ricardo Ortega, actual director, de la problemática que se estaba presentando en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, pero al mismo tiempo advirtió que "no puedo hacer referencia a casos concretos respetando el principio de reserva de conformidad con el artículo 583 del Estatuto Tributario".

armando2007
17-07-2011, 11:07:00
Una Frase que dejo un profe un dia:

"Entre más autoritario, sea un gobierno más corrupto va a ser, se necesita mucha corrupción para acallar todas las voces en contra, sin que nadie diga nada; en un gobierno "blando" la corrupcion tiende a desaparecer, aumenta el debate, y las leyes se discuten":jijoju:

Le calza perfecto al sinvergüenza de Uribe. Su Gobierno tuvo la información y lo único que se le ocurrió fue no actuar.

Mashiro
17-07-2011, 11:07:27
Ah que chimba el gobierno Uribe, estaban enterados...al final del gobierno. El mejor gobierno de Colombia necesita de 5 años para apenas darse cuenta. Es que con tanta prosperdidad que hay en este país quién se va a percatar que faltan unos billoncitos...

Caracol Radio precisa que "de manera sistemática, se robaron las devoluciones del IVA, con cifras que van desde los 1,3 billones en 2004, hasta los tres billones de pesos en 2009".

Este viernes Caracol Radio reveló que laDirección de la Policía Fiscal y Aduanera dio a conocer en abril de 2010, (http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-284632-exdirector-de-dian-supo-2010-del-desfalco-se-entidad) al entonces director de la DIAN, Néstor Díaz, un detallado informe ‘reservado’ en el cual se daban los pormenores de una investigación que se inició en febrero de 2009 en la seccional de Medellín.Qué cinismo...

^Bruce Willis^
17-07-2011, 11:11:42
Yo no voy a defender a Uribe pero que titulo tan amarillista, lo que da a entender el texto es que las investigaciones del escándalo se venían realizando desde el gobierno anterior, no necesariamente que este participaba o tapaba el desfalco.

de acuerdo con vos ... tampoco defiendo a uribe ... pero !! esto viene desde hace tiempo atras, ke les gusta buscarle caidas y mas huecos en el mandato de uribe ? sii, esto sigue y sigue .. cuando termine santos tambn diran la misma mierda

cesar coy
17-07-2011, 13:09:17
de acuerdo con vos ... tampoco defiendo a uribe ... pero !! esto viene desde hace tiempo atras, ke les gusta buscarle caidas y mas huecos en el mandato de uribe ? sii, esto sigue y sigue .. cuando termine santos tambn diran la misma mierda



Pues obvio que tendremos que decirlo si continua con la misma corrupciòn.

Nadie esta acusando a Uribe de haberse inventado la corrupciòn sino de ejercerla a mansalva. Igualmente las criticas contra la narcoguerrilla no es por haberse inventado las balas ni los asesinatos sino por cometerlos.

EricCartman
17-07-2011, 13:21:15
Ya se veía venir un artículo como este, de hecho se habían demorado. Algunos acá parecen no saber Como funciona el Estado...cuales son las labores del ejecutivo y cuales las de los organismos de control.

jandresom
17-07-2011, 23:31:38
Ya se veía venir un artículo como este, de hecho se habían demorado. Algunos acá parecen no saber Como funciona el Estado...cuales son las labores del ejecutivo y cuales las de los organismos de control.





¿A usted se le olvido o no sabia que al director general de la Dian lo nombra el presidente?, y si bien es un organismo de control, el ejecutivo tiene mucha responsabilidad sobre todo porque, en sus manos esta la escogencia de las políticas de la Dian (que presentan los candidatos a electores antes de su nombramiento). particularmente Uribe tiene más responsabilidad ya que nombró director general para el mismo.

Toro7
18-07-2011, 14:38:43
Una Frase que dejo un profe un dia:

"Entre más autoritario, sea un gobierno más corrupto va a ser, se necesita mucha corrupción para acallar todas las voces en contra, sin que nadie diga nada; en un gobierno "blando" la corrupcion tiende a desaparecer, aumenta el debate, y las leyes se discuten.

Lo paradójico del asunto es que en los países autoritarios, la gente se conforma con cualquier cosa mientras que en los países más blandos la gente no se contenta con nada aunque vivan mejor. Colombia por su parte es el país más feliz del mundo.":jijoju:

Que frase mas sabia men ... :L

Psikótico
18-07-2011, 18:25:51
Una Frase que dejo un profe un dia:

"Entre más autoritario, sea un gobierno más corrupto va a ser, se necesita mucha corrupción para acallar todas las voces en contra, sin que nadie diga nada; en un gobierno "blando" la corrupcion tiende a desaparecer, aumenta el debate, y las leyes se discuten.

Lo paradójico del asunto es que en los países autoritarios, la gente se conforma con cualquier cosa mientras que en los países más blandos la gente no se contenta con nada aunque vivan mejor. Colombia por su parte es el país más feliz del mundo.":jijoju:

Como quien dice:

"Los únicos interesados en cambiar el mundo son los pesimistas, porque los optimistas están encantados con lo que hay." Saramago

Aunque no estoy de acuerdo que un gobierno blando la corrupcion tienda a desaparecer, por ejemplo, en un pais como colombia que posee una cultura tan "picaresca" al haber un gobierno blando la mentalidad de los corruptos es: "aprovechemonos de eso". Eso esta inmerso en la mentalidad de muchos colombianos, desde las mismas aulas de clase es asi, si un profesor es blando... aprovechemonos de eso.

jandresom
18-07-2011, 23:27:51
Como quien dice:

"Los únicos interesados en cambiar el mundo son los pesimistas, porque los optimistas están encantados con lo que hay." Saramago

Aunque no estoy de acuerdo que un gobierno blando la corrupcion tienda a desaparecer, por ejemplo, en un pais como colombia que posee una cultura tan "picaresca" al haber un gobierno blando la mentalidad de los corruptos es: "aprovechemonos de eso". Eso esta inmerso en la mentalidad de muchos colombianos, desde las mismas aulas de clase es asi, si un profesor es blando... aprovechemonos de eso.

O puede que los corruptos no aguanten a los exámenes y debates que en sus proyectos se llevarán a cabo, por otro lado no podrían meter leyes aparentemente de control, pero que cumplen la función de servirles de tapadero para sus negocios; ni tampoco podrían dejar de pasar otras tantas que si los controlarían.

..GiL..
18-07-2011, 23:42:40
O puede que los corruptos no aguanten a los exámenes y debates que en sus proyectos se llevarán a cabo, por otro lado no podrían meter leyes aparentemente de control, pero que cumplen la función de servirles de tapadero para sus negocios; ni tampoco podrían dejar de pasar otras tantas que si los controlarían.


Por ejemplo cuando iban a meter la ley que penaliza severamente a quienes conducen embriagados y maten a alguien conduciendo en ese estado, cualquier persona de bien estaría de acuerdo con el castigo pero a los señores que la aprobaban les pareció muy severa la inhabilidad para ejercer cargos públicos que allí se contemplaba y por eso no pasó, es obvio que les dió miedo que la ley que aprobaban los tocara mas adelante :(