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EMPIEZAN A CAER LOS MONTAJES DE URIBE:Tras la condena contra Hurtado y Moreno Ascencio Reyes,LIBRE

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JUDICIAL



Tras la condena contra María del Pilar Hurtado y Bernardo Moreno
Ascencio Reyes, libre de culpa

El Espectador revela el documento en el que la Fiscalía archivó el proceso por lavado de activos contra el empresario, protagonista de la pelea entre el gobierno de Álvaro Uribe y la Corte Suprema de Justicia.
Por: Santiago Martínez Hernández
En Twitter: @santsmartinez

El cuestionado empresario huilense Ascencio Reyes, señalado, en su momento, por supuesto lavado de activos. / Archivo
Tras la condena contra la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado y el exsecretario de Presidencia Bernardo Moreno, El Espectador conoció el documento con el que la Fiscalía archivó la investigación contra un protagonista del escándalo de las chuzadas y de la pelea entre la Corte Suprema y el gobierno de Álvaro Uribe. Se trata de Ascencio Reyes, un polémico empresario procesado por lavado de activos, que se convirtió en la manzana de la discordia por, supuestamente, tener vínculos con el narcotráfico y ser allegado a magistrados del alto tribunal, según decía el expresidente Uribe.

Todo comenzó en septiembre de 2007, cuando Moreno se reunió en el Club Metropolitan de Bogotá con Hurtado y el capitán (r) Fernando Tabares, exjefe de inteligencia del DAS, quien en sus declaraciones a la justicia reveló que en ese desayuno Moreno les hizo una serie de requerimientos. Entre ellos investigar los supuestos vínculos del empresario Reyes con el expresidente de la Corte Suprema Yesid Ramírez, quien tenía un enfrentamiento público con Uribe por las investigaciones de la parapolítica.

Bernardo Moreno acudió a Hurtado y Tabares para entregarles información sobre un viaje a Neiva que realizaron los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en junio de 2006 con el fin de asistir a un homenaje a Yesid Ramírez por su designación como presidente de la corporación. Al parecer, el evento había sido auspiciado por Ascencio Reyes. Ahí nació la operación Caso Paseo, en la que el DAS empezó a recolectar información financiera de las personas cercanas a los magistrados. Fue entonces que la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) empezó a emitir una serie de informes.

Entre ellos uno titulado “Viaje”, en el que se refería que Reyes y la empresa Viajes y Turismo Basan —de la cual eran socios su esposa y sus hijos— firmaron un contrato para alquilar cuatro vuelos chárter de Satena para los días 9 y 11 de junio de 2006. Según estableció la UIAF, el propósito era transportar a los magistrados con sus esposas al homenaje en Neiva. Del reporte de la UIAF se desprendió una investigación en la Fiscalía por lavado de activos y Ascencio Reyes tuvo que explicar cómo obtuvo sus cuantiosos bienes y sociedades comerciales, en especial respecto a algunos negocios realizados con personajes que después terminaron involucrados en líos judiciales.

En el documento “Viaje”, un investigador del DAS anexó un informe anónimo que la entidad supuestamente había recibido y en el que se hablaba de los nexos que tendría Reyes con José María Ortiz, alias Chepe, extraditado en 2007 a Estados Unidos. Al parecer, ambos personajes hicieron un negocio: la compra del predio Guichiral, situado en zona rural del municipio de Puerto Lleras (Meta). La Fiscalía indagó la presunta relación y logró establecer que no existió irregularidad alguna, ya que para la época de la compra, en el año 2001, no se tenía sospecha de las actividades delictivas de Chepe.

La Fiscalía agregó que el meollo del asunto era que Reyes entregó el predio a la firma Palmas del Ariari (Palmariari) —en la que Chepe aparecía como socio— a cambio de unas acciones que vendió un año después. En pocas palabras, para el ente investigador, en mayo de 2002 el empresario huilense ya no tenía relación comercial con el extraditado. En el dudoso informe aportado por el DAS se escribió también que Reyes tenía en 2008 un capital de $1.414 millones sin soporte financiero, pero se concluyó que no había información que permitiera relacionarlo con alguna organización criminal. Lo que para la Fiscalía era una total paradoja.

El ente investigador encontró que ninguna de las sociedades ni inmuebles de Reyes presentaban irregularidades y que su capital era el resultado de 30 años de trabajo como comerciante, agricultor y ganadero, y advirtió que en el viaje a Neiva, que tuvo un costo de $21 millones, no se cometieron irregularidades, pues en la firma Viajes y Turismo Basan el empresario no aparecía como socio y el objeto social era organizar y vender paquetes de transporte aéreo. Además, el pago de los servicios se hizo a través de una colecta.

La Fiscalía entrevistó a Martha Rojas, quien trabajó entre agosto de 2006 y junio de 2009 como jefa de la oficina jurídica de la UIAF y como miembro del comité de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS). Según le dijo a las autoridades, en el informe 2374 del comité, emitido el 29 de mayo de 2008, su firma fue falsificada. También advirtió que el director de entonces de la UIAF le había solicitado modificar un acta del ROS en el que aparecía mencionado Reyes. Ella se negó y fue declarada insubsistente. El lío es que de este documento se desprendió la investigación penal contra el empresario.

La Fiscalía indaga sobre este episodio, porque, según comentó Rojas, investigadores de la UIAF fueron citados en la Casa de Nariño días antes de emitir el informe del ROS. Ascencio Reyes dijo el 22 de marzo de 2013, en medio de un interrogatorio, que todo se debía a una persecución por su amistad con los magistrados Ramírez y Nader. Tanto así que incluso trataron de vincularlo con Giorgio Sale. En la decisión del ente investigador se concluyó que el reporte de la UIAF es una serie de imprecisiones y vacíos, que buena parte de la información no corresponde a la realidad y que el patrimonio de Reyes tiene un crecimiento “normal y no presenta picos o incrementos desproporcionados”.



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