DeNunCianDo - Dos meses antes de intervención del Gobierno, DMG estaba a punto de reventarse, revelan grabaciones

Daniel Ángel y William Suárez, quien en realidad decidía cómo funcionaba la captadora, sabían que la presión de las autoridades aumentaba y empezaron a destruir información que podía incriminarlos.
En agosto, desde varias filiales de DMG en el país, empezaron a llegarle a Suárez, el cuñado de David Murcia, voces de auxilio porque no tenían con qué devolver los millonarios rendimientos que habían prometido a sus 'inversionistas'.
Esa fue la razón por la que la empresa ofreció en sus últimos meses los insostenibles intereses de hasta el 300 por ciento mensual.

Las interceptaciones que aparecen en el voluminoso expediente contra DMG así lo demuestran. Una de esas llamadas la sostuvo Suárez desde su celular con la gerente de DMG en Pasto el 15 de agosto pasado.

Ella lo estaba buscando porque apenas tres días después tenía que "pagar 43 mil camisetas" (millones de pesos) y solo tenía disponibles 2 mil.

Suárez le confesó que tenían problemas porque "del sur no estaba entrando nada" y ella le respondió que tenían que cambiar el sistema de captación, que se manejaba a seis meses, "porque DRFE está barriéndonos con todo".

El 28 de agosto, Suárez llamó a su esposa y le advirtió que tenía que deshacerse de cualquier papel comprometedor, "porque la Dian está en todas las empresas y de pronto llega al apartamento".
Las grabaciones muestran que Suárez era la persona que realmente decidía cómo se manejaba DMG y que tenía fichas bien aceitadas tanto en la Dian como en la Fiscalía que le informaban con anticipación de las movidas de las autoridades.

Dos días antes de un allanamiento a la sede de Megaeventos, la principal de DMG, Suárez y Ángel ya habían sacado los archivos que podían meterlos en líos.

Y poco después de una visita de la Dian a Transval, otra firma del Holding, Suárez le ordenó a Ángel utilizar a sus contactos en esa entidad para tratar de recuperar una información sobre un tema delicado.

Las conversaciones entre los dos muestran a un Murcia desconectado de los problemas que estaba viviendo su pirámide en Colombia y dejan en claro que, en medio de la maraña financiera de DMG, el desorden interno fue aprovechado por varias personas para sacar su propia tajada.

Las conversaciones
1. El lío con las 43 mil camisetas

Llamada de William Suárez a la gerente de DMG en Pasto.
- Sandra: Para esta semana hay que cancelar 43 mil camisetas
- Suárez: No puede ser.
- Pero tenía apenas cinco mil y se llevaron dos mil para Sibundoy, entonces me quedé más preocupada.
- 43 mil puntos
- millones de.. Puntos.
- Pero ahorita estamos muy bajitos de todo, porque estoy pagando todo el sur. Yo soy el que está preocupado porque desde el sur no me está entrando nada y estoy
pagando casi todo.
- Por eso quería hablarle de una oferrta mensual, eso todo está de seis a seis, ese valor si no se cubre o no hacemos una estrategia va a ser muy complicado, porque
DRFE está barriéndonos con todo. Estamos en la promoción toda la semana que pasó y no
hemos recogido nada. Necesitamos hacer algo de mes, mes, mes, para recogerlos y cautivarlos.
- En estos días estamos tratando de recoger. Lo que podemos hacer es tratar de manejar allá las promociones. Yo le hago llegar de alguna manera algo.
2. La advertencia a su esposa.

William: ¿Dónde andas?
Sandra Catalina: Almorzando
- ¿Con quién?
- Con mi mami
- Necesito que me hagas un favor. ¿Tú tienes ahí papeles o cualquier cosa que te comprometa en algo?
- ¿A mí? ¿Que si tengo papeles que lo comprometan?
- Que sí, de los que estábamos manejando nosotros.
- No papi, nada.
- Bueno, mamita. Usted tiene que tener cuidado de ahora en adelante porque la Dian está en todas las empresas y están haciendo revisiones en todo eso y parece que
de pronto llegan a los apartamentos. Hay que tener mucho cuidado. Por favor, Catalina,
que esto es muy delicado. Usted no vaya a decir nada, nada de nada.
- Sí señor.
3.Suárez: Oiga, necesito que me haga un favor. ¿Quién está manejando lo de la Dian?

- Daniel Ángel: ¿En qué sentido?
- ¿Tenemos alguna palanca dura en la Dian?
- Pues ahí tengo a este personaje del Cocuyo...
- ¿Quién es el?
- Guillermo Díaz Salamanca
- Guevón, ¿cómo así que ese man? ¿Pero adentro de la Dian no sabe a quién tenemos, un funcionario?
- ¿Que necesita?
- Necesito unas cosas de la contabilidad. Lo que pasa es que el centro de efectivo de Transval, como me llegó la DIAN, se llevaron unos ******os allá, unas vainas con
discos duros, unos scaners, cosas muy delicadas que no tenían porqué salir. Unas
cuentas muy delicadas.
- Eso no se pide por allá arriba, toca por mandos medios.
- Eso toca por mandos medios, pero toca saber cuándo nos llegan. Porque no podemos alterar la cosa.
- Déjeme, aquí se hizo un buen contacto ese día que vinieron acá, entonces déjeme hago par de averiguaciones.
- Hágase el par de averiguaciones a ver quién vino a Transval, a ver como es la cosa y con quién podemos trabajar y cómo. Mejor dicho la vaina no es alertar sino que
nos entreguen lo de Provitec, porque a Provitec nos van a caer y nos van a hacer un
poco.. Porque usted sabe que el corazón de todo esto es Provitec ? Transval. Todo está a nombre de Provitec, pero entonces ahí salieron un poco de nombres que no
tenían porque salir.
4. Allanamiento a la Feria DMG. 23 de agosto del 2008.

- William: ¿Bien o qué?
- Daniel Ángel: Parece que nos van a caer de sorpresa en la feria
- ¿Quién?
- Ahí me llamaron de Panamá y estoy sacando documentos y todo lo que pueda. Entre hoy y mañana. Que entre hoy y mañana o en esta semana nos van a hacer una
allanamiento muy serio, dijo una fuente muy seria, pero estoy sacando todos los documentos. ¿Oyó?
- ¿Un allanamiento muy duro, allanamiento completo?
- Pues dicen, o que una visita, pero dicen que sí va a haber algo.
- Porque entonces no vale la pena pagar allá...
- Pues no sé. Estoy averiguando a ver.
- Qué pereza hermano. ¿Y donde le dieron esa información?
- Me llegó un dato duro allá. De David
- Hay que estar pendientes entonces.
- Sí, yo estoy en la jugada, sacando documentos y todo lo que pueda? Archivos