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 Investigan movimientos previos a la intervención de InterbolsaParticipa en el tema Investigan movimientos previos a la intervención de Interbolsa en el foro Politica y Sociedad. |
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, 07:55:36
| #1 | |
| Denunciante Bronce  |  Investigan movimientos previos a la intervención de Interbolsa
Calificación: de
5,00
Investigan movimientos previos a la intervención de Interbolsa y el financiamiento personal con dineros de terceros Se trata del presunto retiro de dineros de la firma comisionista una semana antes y en la madrugada previa a la Intervención de la Superintendencia Financiera. Organismos de control persiguen bienes en Bogotá, Medellín, Cartagena y Madrid, Miami y Nueva York. Socios de Interbolsa financiaban inversiones personales con los dineros de terceros a través de Premium Capital en Curazao. Respaldaban deudas con pagarés. Ayer a las 3:30 de la tarde, la Superintendencia Financiera entregó a la Fiscalía General medios electrónicos, chats, extractos y documentos para establecer si se presentaron los presuntos delitos de manipulaciónde la acción de Fabricato en todo el proceso de iliquidez y luego de la intervención de Interbolsa. Pero dentro de esos presuntos delitos, no se incluyen varios hechos que fueron investigados por Caracol Radio y que resultan escandalosos. Fuentes consultadas por Caracol Radio plantean que hubo estafa, garantías incumplidas y retiro de dinero previo al proceso de intervención de la Superfinanciera. Entre los resultados de la investigación aparece la forma cómo algunos socios de Interbolsa fondeaban y financiaban sus inversiones personales a través del dinero de terceros en una clara pirámide que tuvo como base Premiun Capital Fund con operación en Curazao, este fondo de Thomas Jaramillo y Juan Carlos Ortiz, y que habría sido manejado en Colombia por Raachid Maluf Raad, quien sería sobrino político de Víctor Maldonado y un amigo cercano de Thomas Jaramillo, de nombre Juan Tirado, quienes habrían renunciado en los últimos días. La denuncia consiste en que ofrecían grandes retornos del 12 por ciento en pesos, 7 por ciento en dólares y 6 por ciento en euros en el Fondo que era administrado por la empresa Amicorp y cuyas decisiones eran tomadas por Premiun Capitol Invertors. El listado de inversiones y clientes desapareció de la página del Fondo desde el pasado 31 de octubre. Este fondo, Premiun Capital, realizaba dos tipos de inversiones: en repos en acciones y en rentabilidad fija no bursátil. Pero como no les alcanzaba para realizar todas las inversiones, habrían recurrido a préstamos, a dineros que les prestaban dos companias que pudimos establecer: Valores Incorporados y Rentafolio Financiero. A las que les entregaban pagares en garantía. Compraban las propiedades a nombre de estas compañías y firmaban contratos de utilidad compartida. De esta forma, advierten nuestras fuentes, que estafaron a muchos clientes, a quienes incluso no les devolvían los retornos prometidos mientras invertían en casas y obras de arte. Entre el listado de activos que tenemos en nuestro poder hasta finales de 2011, aparecen propiedades, locales, fincas en Cartagena, Bogotá, Medellín, Madrid, Miami y Nueva York. La autoridades por otra parte, fueron alertadas en las últimas horas de otra denuncia y es que algunos de los socios de Interbolsa, habrían retirado dinero antes de la liquidación. Pudimos establecer que la Superintendencia ya investiga esos movimientos y que en la madrugada previa a la intervención se habrían realizado pagos a terceros vinculados a la empresa, entre las 12 de la noche y las 3 de la madrugada. Fuente Caracol Radio  | |
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 No Calculado | #1.5 | |||||||||||||||
| SponSor  |  Re: Investigan movimientos previos a la intervención de Interbolsa
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17-11-2012
, 17:38:35
| #2 |
| Denunciante Épico  | Respuesta: Investigan movimientos previos a la intervención de Interbolsa Otra pirámide, esta vez entre los estratos altos. Como quien dice, en todas partes se cuecen habas. |
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17-11-2012
, 18:44:23
| #3 |
| Denunciante Plata  | Respuesta: Investigan movimientos previos a la intervención de Interbolsa como no era una murcia y no le hacia cositas al bolsillo de luis carlos sarmiento angulo..la cosa no paso a mayoress.. |
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17-11-2012
, 19:21:18
| #4 |
| Denunciante Bronce  | Respuesta: Investigan movimientos previos a la intervención de Interbolsa
Ladrones de cuello blanco robándose entre ellos mismos. La crisis, la crisis...
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17-11-2012
, 20:19:11
| #5 |
| Denunciante Distinguido  | Respuesta: Investigan movimientos previos a la intervención de Interbolsa Estos si no tenian ni dinero de la coca o contrabando por que eran dotores los que se beneficiaban de esta piramide |
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17-11-2012
, 23:48:18
| #6 |
| Denunciante Bronce  | Respuesta: Investigan movimientos previos a la intervención de Interbolsa
Soldado avisado...
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| Etiquetas |
| interbolsa, superintendencia financiera |
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