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Banca alerta por lavado de activos en sector minero

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Antiguo , 14:26:37   #1
Kaffeetrinker 2 Banca alerta por lavado de activos en sector minero Calificación: de 5,00

Asobancaria dice que los sectores económicos en auge son atractivos y vulnerables para los delincuentes.
Las grandes sumas de dinero que se mueven alrededor de los sectores económicos en auge son uno de los canales que han descubierto los delincuentes para infiltrar la economía y cometer el delito de lavado de activos, uno de los grandes crímenes asociados al narcotráfico.

Así lo dio a conocer la presidenta de Asobancaria, María Mercedes Cuéllar, al inicio del XII Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, que hoy concluye en Cartagena.

Cuéllar indicó que un ejemplo de lo anterior es el sector minero, que en su mayoría es legal.

“No obstante, se ha venido incrementando la minería ilegal, que en muchos casos es manejada por organizaciones al margen de la ley, que se valen de ella como fachada para financiar actividades ilícitas y ocultar su verdadera naturaleza criminal”, indicó la presidenta de la Asobancaria.

La vocera advirtió que situaciones así se vuelven más complejas por las figuras jurídicas que se utilizan para realizar negocios u operaciones, que no solo dificultan las labores antilavado, sino que entorpecen las tareas de fiscalización y control.

“Dentro de ellas, cabe mencionar las uniones temporales, alianzas público-privadas, entidades sin ánimo de lucro, organizaciones no gubernamentales, fondos de inversión y sociedades anónimas simplificadas”, dijo.

Según la Asobancaria, este flagelo vale 10 billones de pesos al año.

La corrupción es la segunda causa del lavado de activos en Colombia, después del narcotráfico.

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