Capturado David Murcia, cabeza de DMG

!!! OoOops !!! · 20-11-2008 , 17:45:49

Cita:

Iniciado por LEON FIRE

Este comentario muestra como mucha gente desconoce como funcionaba DMG.

Sobre esto, hay que aclarar. Uno hacía inversiones Desde 100.000 pesos y sin límite, el cliente compra una tarjeta prepago por ese valor. De inmediato puede gastarse ese dinero comprando desde cosas mínimas como un muñeco de felpa, ropa o mercado, hasta compras de mayor envergadura como la construcción de una casa, automoviles, buses, taxis, hasta el pago de una cirugía estética o de diseño de sonrisa, o compras de tiquetes aéreos a cualquier parte del mundo. Luego, cuando ya hayan pasado cinco o seis meses, el cliente recibe en efectivo entre el 70 y el 150 por ciento del monto de la tarjeta que originalmente compró. Es decir, una persona que compra una tarjeta de un millón de pesos, al cabo de seis meses puede recibir hasta 2,5 millones, en artículos y en efectivo.

Entonces Donde esta la perdida? para decir se estaba "VoLando" con la plata, si esta para la mayoría de los clientes estaba representada en el producto que se adqurío, y aparte le devuleven la inversión. Es que por eso DMG no es piramide,no se cayo, la intervinieron que es bien distinto. Por que ? Era un problema para el sector financiero.

Nunca existió una sola queja por incumplimiento.

Los que invertimos en DMG hace tiempo, ya alcanzamos a recuperar la platica invertida, es que esto lleva 5 años y 3 de auge. Es más mucha gente vivía de esos dividendos como un sueldo en varias cuidades, por eso las protestas. Esta empresa sea con lavado de dinero o lo que fuere, le cambió la vida al menos a dos millones de colombianos.

El problema es para los que recien entraron, que hasta ahora se enteran y no alcanzaron a recibir nada y el gobierno tiene la plata, ummm lo ratones cuidando el queso. PERSONALMENTE NO IRE AL CAMPIN A ENTREGAR MI TARJETA, QUE NO TIENE NI NOMBRE.

VOS Definitivamente sos un DMG ...!!!!!

.... te tragaste el cuento: HOla soy David Murcia, soy un ñero de aquellos, y les tengo un excelente negocio, la plata es trabajada y ganada honradamente y les aseguro q NO es lavado de dinbero ... seguro q no!!!! .... simplemente lo hago para ayudarle a mi pueblo q amo....

XD .... si te tragaste el cuento sos un inocente, x no decirlo de otra manera ....

y si lo sabias, sos un Complice del Narcotrafico ......

Ve ... y como vos decis q Uribe es narco, al final Leon Fire y Uribe EN LA MISMA BOLSA!!!!

Tyler Durden · 20-11-2008 , 18:57:32

Salen nuevas cosas a la luz:

(Sacado de El Tiempo)

En la audiencia pública estuvieron Daniel Angel Rueda y Margarita Pabón. El organismo judicial entregó pruebas del incremento de patrimonio injustificado por parte del creador de la empresa captadora.
La Fiscal se centró en hacer una contextualización de cómo se inició el sorprendente negocio de Murcia. Y es que, según la Fiscalía, se encontraron préstamos de Murcia, de su mamá, Amparo Guzmán de Murcia, y de Johanna Ibeth León, su esposa, a la firma DMG. El hecho no sería relevante de no ser porque fueron préstamos que se cancelaron el mismo día. ¿Qué sentido tiene, -se preguntó la Fiscal- que sus accionistas le presten dinero a DMG y esta se los devuelva el mismo día? Esta es una actividad propia del lavado de activos".
La doble contabilidad, según las Fiscalía, manejada por David Murcia, se ha reflejado también en distintas interceptaciones que tienen las autoridades, particularmente una conversación de Murcia con una mujer conocida como 'Lina'.
En esta comunicación, que tuvo ocasión el pasado 13 de agosto del 2008, queda en evidencia una contabilidad A y una B. Murcia le insiste a 'Lina', según la Fiscal, que 'Fino' debe ver la contabilidad B y no la A.
Se trata de Guillermo Fino, el ex director del Seguro Social, quien, de acuerdo a lo que se ha revelado del caso, fue una de las personas buscadas por la abogada Margarita Pabón, capturada el pasado miércoles, para que la asesorara en la presentación de documentos tributarios.
"Lo que se quería era legalizar un dinero que se quería ocultar". A ello, la fiscal del caso, hizo alusión a la actividad comercial de David Murcia Guzmán en el 2005, cuando tenía unos modestos ingresos como camarógrafo, y súbitamente pasó a tener sueldos millonarios.
Documentos encontrados por las autoridades dan cuenta de que David Murcia promocionaba videos y ganaba 309 mil pesos. Pasó, sin que pudiera justificarse, a ganar 6'406.000 pesos.
La Fiscalía reveló en la audiencia que existen varias conversaciones entre Murcia y William Suárez Suárez, su cuañado, en la que hablan sobre la incautación de 1.000 millones de pesos en Cartagena. Suárez le dice que si tiene problemas, que le avise y el habla "con los generales con los que tengo contacto".
En otra de las grabaciones que reveló la Fiscalía, aparece una entre un asistente de David Murcia y Daniel Ángel, quien dice que ya habló con Murcia y manda a decir que necesita 760 millones de pesos para hacer "lobby en el Congreso" para que aprueben "lo de las prepago (las tarjetas)".
El empresario, de 28 años, quien fue deportado de Panamá, deberá responder por los delitos de enriquecimiento ilícito, captación ilegal de dinero y lavado de activos, que le imputa la Fiscalía.
Murcia fue capturado el miércoles por la noche y deportado el jueves en la madrugada a Colombia. Llegó a Cartagena, donde estuvo unas horas antes de ser trasladado a Bogotá.

Comentario personal: En la radio dijeron que la magnitud del torcido ronda los 1,4 BILLONES de pesos (unos 700 millones de dólares), el presupuesto anual de una ciudad como Barranquilla.

WeBMaSTeR_ShEvI · 20-11-2008 , 19:22:55

no se por que pero ese man es admirable por que tumbo a mas de uno........

zxcv · 20-11-2008 , 21:37:27

Mis conclusiones:

1. Uribe se lo tomó en forma personal: Uribe solo actuó después de que David Murcia lo retó. Solo hay que ver que ya hasta buscan a la mamá y a la esposa, dos personas que no tenían orden de captura y de un momento a otro resultaron en la mira de la fuerza pública. Es que hasta me parece que todo está bien hecho para humillar al tipo, con una cantidad exagerada de personas custodiándolo, en la camioneta usada para llevar narcos.
2. Pruebas que nacen en pocos días: hace poco vimos como la fiscalía decía que no habían pruebas en contra de Murcia y de DMG. Ahora tenemos horas de grabaciones y ya hasta la revista Cambio está entregando pruebas. Y ya que están tomando acciones con cualquier cosa que tenga relación y haya tenido contacto con Murcia (que es que ya buscan a la mamá y todo), ¿por qué no están investigando al hijo de Uribe?, ¿tomaremos como verdad un comentario verbal que dio el muchacho sin investigar más?
3. Declaraciones exageradas:sale a decir Santos que todo lo que tiene Murcia fue robado a los mismos colombianos, ¿entonces porque hay gente en todo el país apoyando a Murcia? Seamos sinceros, a mí no me vendan la idea de que el sujeto robó a los pobres, me creo más fácil que eso era un lavadero. Como si fuera poco, el ministro también me quiere vender la idea de que la vida que se mandaba él solo la puede conseguir un ladrón, que es imposible eso de rentar un piso entero en un hotel; basura, esa vida se la manda más de un ricachón, que a mí no me vendan exageraciones.

Cita:

Sólo que este ladrón no se entregó, lo capturaron, tratando de huir como un cobarde criminal a Costa Rica, pais sin tratado de extradición con Colombia, y luego de vivir como un pachá con la plata de los incautos (estoy empezando a pensar que más bien ambiciosos masoquistas).

A ver. primero y si no estoy mal, la huida a Costa Rica es una teoría, no es un hecho; segundo es que como dije antes, Murcia tal parece que no ha tumbado a la gente, si fuera así no habrían las marchas y protestas que estoy viendo, ¿o no?

John Dillinger · 20-11-2008 , 22:03:01

DMG me vale huevo, pero ahora el gobierno va a empezar a darselas de heroe por haber capturado a ese peludo y a levantar cortinas de humo para evadir la cantidad de acusaciones de corrupcion que tiene que aclararle a toda la nacion.

zxcv · 20-11-2008 , 22:27:34

Te doy en la razón en lo de que el gobierno y los medios parecen querer que se retire la mirada en el tema de los derechos humanos y la muerte de sindicalistas, porque los reportes de organismos internacionales no son para saltar, reir y gozar.

EricCartman · 20-11-2008 , 22:47:42

Cita:

Te doy en la razón en lo de que el gobierno y los medios parecen querer que se retire la mirada en el tema de los derechos humanos y la muerte de sindicalistas, porque los reportes de organismos internacionales no son para saltar, reir y gozar.

No es el tema, pero me es irresistible hacer la aclaración; es triste la muerte de estas personas, pero si de verdad quieres tratar el asunto, el tema de las muertes de sindicalistas es un logro admirable... como???.... simplemente dale una miradita al asunto en los gobiernos pasados, luego compáralo con los datos que se salieron esta semana.... SORPRESA¡¡¡¡¡

zxcv · 20-11-2008 , 22:52:41

Cita:

Iniciado por EricCartman

No es el tema, pero me es irresistible hacer la aclaración; es triste la muerte de estas personas, pero si de verdad quieres tratar el asunto, el tema de las muertes de sindicalistas es un logro admirable... como???.... simplemente dale una miradita al asunto en los gobiernos pasados, luego compáralo con los datos que se salieron esta semana.... SORPRESA¡¡¡¡¡

Sí, se ha mejorado; pero eso no es incompatible con lo que he dicho.

Tyler Durden · 21-11-2008 , 06:13:17

Cita:

Iniciado por zxcv

A ver. primero y si no estoy mal, la huida a Costa Rica es una teoría, no es un hecho; segundo es que como dije antes, Murcia tal parece que no ha tumbado a la gente, si fuera así no habrían las marchas y protestas que estoy viendo, ¿o no?

Las otras pirámides en un principio no habían tumbado tampoco a nadie, obviamente le cumplían a los clientes en un pincipio para despertar confianza y atraer a más incautos, ya cuando llegaban a cierto número, se esfumaban con el dinero. Si se hubiera esperado a que esto se cayera solo o que se destapara el torcido solo; esta gente le protestaría al gobierno pero por no haber actuado antes....

Por cierto, su abogado renunció:

El abogado de David Murcia, Abelardo de la Espriella, decidió renunciar a la defensa del propietario de la firma DMG. La razón: Murcia le mintió y no le contó que la empresa llevaba una contabilidad paralela.

Murcia fue deportado, en la madrugada de este jueves, desde Panamá, donde residía y coordinaba los negocios que hoy lo tienen tras las rejas. El dueño de DMG fue imputado por la Fiscalía de lavado de dinero y captación ilegal, cargos de los que se declaró inocente.

Este jueves, durante una diligencia en la Fiscalía, las autoridades revelaron grabaciones en las que Murcia hablaba con su cuñado, William Suárez, sobre la incautación de 1000 millones de pesos en Cartagena. En los audios, grabados en octubre de este año, Murcia le dice a Suárez que si necesita ayuda él puede hablar “con unos amigos generales”, no se sabe si del Ejército o de la Policía.

“Le ayudo con algún general, o con alguna cosa que necesite”, le dijo Murcia. A través de la interceptación se puede inferir que el dinero aparentemente iba para Joaco Berrío, actual gobernador de Bolívar.

Justamente, dos días antes de las elecciones de Gobernación y Alcaldía el año pasado, la Policía de Carreteras detuvo en las afueras de Cartagena un bus desocupado que decía venir de Nariño. Cuando las autoridades inspeccionaron el vehículo, encontraron en un compartimento, debajo de la carrocería, dos mil millones de pesos que venían, la mitad en efectivo, y la mitad en cheques.

Durante los últimos días en los que De la Espriella ha tenido que defender ante los medios de comunicación la actuación de su apoderado, él había reiterado que estaba seguro de la inocencia de su cliente. Sin embargo, ante la evidencia de la ocultación de información, De la Espriella dijo que no continuará en la defensa de Murcia.

De la Espriella, en entrevista con Caracol este jueves, lamentó que mientras negociaba la defensa de su cliente el miércoles en la tarde, éste viajaba hacia el norte de Panamá. El abogado dijo que él siempre le insistió para que se entregara y que diera la cara, porque de no hacerlo era segura una condena.

zxcv · 21-11-2008 , 07:57:40

Cita:

Iniciado por Saiyaman

Las otras pirámides en un principio no habían tumbado tampoco a nadie, obviamente le cumplían a los clientes en un pincipio para despertar confianza y atraer a más incautos, ya cuando llegaban a cierto número, se esfumaban con el dinero. Si se hubiera esperado a que esto se cayera solo o que se destapara el torcido solo; esta gente le protestaría al gobierno pero por no haber actuado antes....

La forma en la que funcionaba DMG no parecía por ningún lado al sistema pirámide; me creo más fácil que es un lavadero de dinero, es más, creo que lavan dinero. Por otro lado, DMG no colapsó luego de las largas filas que hubieron de personas que fueron a reclamar su dinero y/o hacer uso de su tarjeta un día después del colapso de DRFE. Insisto, no veo comparación al sistema Ponzi, y hasta ahora no se ha comprobado que funcione con tal sistema (solo hay una acusación).

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