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 Capturado el narcoempresario Giorgio Sale por lavado de activosParticipa en el tema Capturado el narcoempresario Giorgio Sale por lavado de activos en el foro Politica y Sociedad. |
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| #1 | ||
| Denunciante Épico  |  Capturado el narcoempresario Giorgio Sale por lavado de activos
Calificación: de
5,00
Capturado el narcoempresario Giorgio Sale por lavado de activos  Giorgio Sale Fiscalía lo capturó esta mañana en Bogotá. El próximo lunes será llevado a indagatoria. La detención ocurrió en el propio búnker, cuando el empresario, dueño de famosos negocios como La Enoteca, acudió a verificar antecedentes. La orden de captura por la que fue detenido fue emitida en 2006. El próximo lunes será llevado a indagatoria ante el fiscal del caso. Sale es investigado por mover dinero del narcotráfico entre Colombia y Europa a través de las empresas 'Made in Italy' y L’enoteca. Por ese mismo proceso fue condenado el ex jefe parmailitar Salvatore Mancuso. Sale fue procesado y condenado en Italia en un proceso por lavado de activos, por blanquear dinero proveniente del ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso. Había recuperado su libertad hace pocos meses y regresó al país, donde su familia sigue manteniendo negocios. Salvatore Mancuso ofreció para reparar a las víctimas L’enoteca, el negocio más conocido de Sale. Según un reporte de la Unidad de Análisis Financiero, llamado ‘Italia’, tenía propiedades como Made In Italy, L’Enoteca y Casa Romana. El origen de este informe fue una transacción sospechosa por 200 mil dólares y fue el primero de una serie de seguimientos que fueron entregados el 19 de septiembre del 2002 a Martha Duarte Leal, fiscal 29 de Extinción de Dominio y Lavado de Activos. Para ese momento, la fiscal Duarte ya había escuchado en indagatoria a Sale y a sus tres hijos –Estefano, Cristian y David, quienes tuvieron que comparecer en el búnker de la Fiscalía en junio del 2002. Un segundo informe, ‘Italia No. 2’, fue entregado en noviembre del mismo año a la misma fiscal. La Uiaf advirtió que entre 1997 y el 2001, Made In Italy tuvo más de 3 mil millones de pesos en ganancias que no cuadraban con sus cuentas. Y Casa Romana tuvo, entre el 98 y el 2001, $ 1.800 millones de ganancias de los que, según la Uiaf, $ 830 millones eran “inexplicables”. Lo mismo pasó en L’Enoteca. A finales de ese año, en diciembre del 2002, Martha Duarte Leal se retiró de la Fiscalía sin resolverle la situación jurídica a los Sale y el caso pasó a otro despacho de la Unidad de Lavado. En enero del 2003, la Uiaf le informó a la Fiscalía de ‘movimientos sospechosos’ de plata de Sale entre cuentas en Cartagena, Panamá e Islas Caimán. Ese informe, llamado ‘Italia 3’, decía además que Sale había sido detenido en el aeropuerto de Roma por no reportar 57.300 dólares en efectivo. No hubo decisión En abril del 2006, una fiscal se abstuvo de dictar medida de aseguramiento contra los Sale y dejó abierta la investigación. Un mes después, en mayo ese año, la Dijín de la Policía recibió un informe sobre los negocios sospechosos desarrollados en L'Enoteca. Sale siguió siendo hasta finales de ese año uno de los personajes más reconocidos del ‘jet set’ criollo. Finalmente, el narcoempresario y dos de sus hijos, Cristian y David, fueron capturados en Italia en medio de una operación internacional con la DEA y la Policía colombiana.
 Última edición por RICARDO69; 03-02-2012 a las 19:33:14 | ||
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 No Calculado | #1.5 | |||||||||||||||
| SponSor  |  Re: Capturado el narcoempresario Giorgio Sale por lavado de activos
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03-02-2012
, 19:43:34
| #2 |
| Denunciante Constante  | Respuesta: Capturado el narcoempresario Giorgio Sale por lavado de activos La que se va a armar. |
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| Etiquetas |
| casa romana, giorgio sale, l'enoteca, magistrados tristes |
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