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Empresas de las Farc entran a la lista Clinton
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Departamento del Tesoro de Estados Unidos acaba de incluir una compañía de 'Rodrigo Granda', el 'Canciller' de este grupo guerrillero.
Según la norma, conocida como la 'listaClinton' María Mercedes Jiménez Urrego y Jorge Enrique Jiménez Urrego fueron identificados como lavadores de dinero a través de varias empresas de las Farc.
En total fueron vinculadas a esta lista, que bloquea el acceso a bancos y cualquier flujo comercial de las empresas, 17 personas y 12 firmas que actuarían moviendo recursos procedentes de operaciones de narcotráfico de las Farc.
María Mercedes Jiménez Urrego, dice un comunicado del Tesoro norteamericano, encabeza una red de blanqueo de capitales consistente en miembros de la familia y profesionales que movía el dinero a través de casa de cambio, y fue arrestado por autoridades colombianas en mayo de 2008 para el lavado de dinero en nombre de las Farc.
Jorge Enrique Jiménez Urrego, el hermano de María Mercedes Jiménez Urrego, ha estado involucrado en el narcotráfico y el lavado de dinero por más de dos décadas. Él es la cabeza de una red de lavado de dinero que lava procedentes del narcotráfico a través de varias empresas agrícolas, incluido IC Piedras y Derivados SA.
A Urrego se le señala de mover más de 74 millones dólares desde Colombia a Chile, Perú y los Estados Unidos.
La medida incluye a otro miembros de la familia como Blanca Virginia Jiménez Urrego, Carmen Rosa Jiménez Urrego y Carlos Agustín Urrego Escudero, que fueron detenidos por las autoridades colombianas por cargos de lavado de dinero en mayor de 2008.
También fue incluida este jueves Inversiones Granda Restrepo y Cía. S en CS (también conocido como Ingranres), una compañía de fachada clave de Rodrigo Granda Escobar, el denominado 'canciller' de las Farc.
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__________________ Andy
"A veces es mejor callar y pasar por idiota que abrir la boca y despejar las dudas"
Respuesta: Empresas de las Farc entran a la lista Clinton
no falta el mamerto que diga: que triste seguramente los recursos que producian esas empresas eran para programas sociales, para la gente pobre de este pais. no son el ejercito del puebo?...
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Empresas de las Farc entran a la lista Clinton
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Re: Empresas de las Farc entran a la lista Clinton
