DeNunCianDo  
Denunciando   Urbantuning   Futbol Es Pasion   Video Porno luly bossa Completo   Video Porno Sandra Muños Completo   Alejandra Omaña Primer video porno   Lina Arroyave, DESNUDA, la mama del hijo de Kevin Roldan   

Retroceder   DeNunCianDo » ..:::: CoMuNiDaD DeNunCianDo.CoM ::::.. » Discusiones Generales » Politica y Sociedad

Politica y Sociedad Espacio dedicado a la información y discusión de todo lo relacionado con nuestro país, departamento y ciudad, pero también de todo aquello que ocurre en el mundo. Noticias, fenómenos sociales y datos históricos tienen su sitio aquí. Todas las opiniones se aceptan siempre y cuando se hagan respetando a los demás y sin insultos.

Hola Invitado!
Tomate un minuto para registrarse, es 100% GRATIS y no veras ninguna publicidad! ¿Qué estás esperando?
tapatalk Para Ingresa a Denunciando.com por medio de TapaTalk Clic ACA
Registrarse Ahora
Politica y Sociedad »

David Murcia no aceptará lavado de activos en Estados Unidos

Participa en el tema David Murcia no aceptará lavado de activos en Estados Unidos en el foro Politica y Sociedad.
....



Temas Similares
Tema Autor Foro Respuestas Último mensaje
Extraditan a David Murcia a Estados Unidos Tyler Durden Politica y Sociedad 11 06-01-2010 12:49:40
Los estados unidos **CM PUNK** Politica y Sociedad 54 31-08-2009 21:44:55
Al menos 12 años de cárcel pagaría David Murcia, culpable de lavado de activos y captación ilegal Tyler Durden Politica y Sociedad 7 07-08-2009 15:18:42
Principales Socios de David Murcia, aceptan delito de lavado de activos en DMG Tyler Durden Politica y Sociedad 14 09-01-2009 21:57:07
Historia de Estados Unidos ©Ü€®VØ Zona YouTube 3 02-12-2008 16:11:26

Like Tree2Me Gusta

Respuesta
Antiguo , 18:52:04   #1
TskTsk Emoticon David Murcia no aceptará lavado de activos en Estados Unidos Calificación: de 5,00

El extraditado David Murcia Guzmán, cerebro de DMG, no aceptará cargos ante la justicia de los Estados Unidos y tratará de demostrar su inocencia.

La afirmación la hizo este martes el abogado Robert Abreau, quien representará a Murcia ante las cortes estadounidenses. El jurista manifestó en diálogo con RCN Televisión que su cliente no tenía conocimiento de las 18 transferencias bancarias por US$2,2 millones que se realizaron en cuentas bancarias de ese país.

Las declaraciones de Abreau se dan horas después de que el Gobierno Nacional, a través de la Dijín de la Policía, entregó en extradición a Murcia Guzmán para que inicie las diligencias correspondientes a partir de este miércoles, cuando Murcia sea llevado ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

"El plan de él (David Murcia), ha sido ir a juicio a los Estados Unidos para demostrar que no tenía conocimientos de estas transferencias, no las autorizó, sino que fueron hechas sin su conocimiento", afirmó Abreau.

De la misma manera, y ante una eventual condena el abogado se mostró optimista en cuanto a que esta no supere los nueve años, teniendo en cuenta que los delitos que hasta el momento se sabe le son imputados son lavado de activos agravado y captación masiva y habitual de dineros.

De la misma manera, Murcia deberá explicar cómo, cuándo y por qué adquirió nueve propiedades en los estados de Florida y California, aparentemente con dineros producto de actividades ilícitas.

A pesar de ello, el abogado espera que en los próximos días la Fiscalía Federal le dé a conocer la totalidad de los cargos propuestos en contra de Murcia.

De la misma manera, Abreau advirtió que Murcia no colaborará con las autoridades americanas y que no aceptará el cargo de lavado de activos que le imputan.

Condenado y extraditado

Una de las preguntas que quedan en el aire está relacionada con el porqué David Murcia fue extraditado a pesar de tener en su contra una condena a 30 años de prisión.

La respuesta a este tema la dio el propio Director de la Dijín, general Luis Gilberto Ramírez Calle, para quien es claro que a pesar de la pena impuesta por el juez cuarto penal especializado de Bogotá, el pedido y el concepto de la Corte Suprema de Justicia se dieron antes de la existencia de la pena en firme.

Al respecto, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ha sido clara. Desde el pasado 06 de agosto pasado puso en blanco y negro este tema. En esta oportunidad fue el magistrado Jorge Luis Quintero Milanés el encargado de aclarar el panorama. Para Quintero Milanés, es claro que cuando existe una condena en firme en Colombia, el envío no se puede dar.

Pero otra cosa sucede cuando el pedido por parte de los Estados Unidos, como es el caso de Murcia Guzmán, se da antes de dicha sentencia, o en su defecto cuando una de las partes del proceso apela la decisión.

Este último escenario hace que la condena no pueda considerarse en firme. Para el caso Murcia Guzmán, el concepto favorable de la Corte se dio el 14 de octubre de 2009, y a pesar de la firmeza de la sentencia que condena al cerebro de DMG a 30 años y 8 meses de prisión, esta sólo se dio el 16 de diciembre tras la lectura del fallo, aunque de su culpabilidad ya se sabía desde el 5 de agosto.

A estos factores se suma otro relacionado con las causas y los hechos que configuraron el delito de lavado de activos por el cual es reclamado Murcia en Estados Unidos, y que distan de los cargos por los que fue condenado en Colombia.

Comienzo y fin de una pirámide - Cronología

Diciembre de 2003

David Murcia Guzmán crea la primera oficina de DMG al frente de la Casa de la Cultura en la Hormiga, Putumayo. Luego fundó locales en Orito, Puerto Asís y Mocoa. En 2005 y con 100 millones de pesos, inauguró la sede en Bogotá.
Septiembre de 2007

La Superintendencia Financiera emite dos resoluciones que obligan al grupo financiero a devolver el dinero recibido en la venta de tarjetas prepago. Una investigación de la Supersociedades revela que entre el 14 de septiembre y el 31 de diciembre de 2007, la empresa recaudó en efectivo 1.527 millones de pesos.

Febrero de 2008

El grupo anunció la devolución de los dineros y la suspensión inmediata de la venta de las tarjetas prepago. El presidente de la sociedad, David Murcia Guzmán, dijo que los bancos le cerraron las cuentas a DMG y que todas las operaciones con los clientes, así como la movilización del dinero, se hace en efectivo.

Julio de 2008

El superintendente de Sociedades, Hernando Ruiz López, ordenó el sometimiento a control de la empresa al encontrar irregularidades jurídicas, contables, financieras y administrativas. La Dian realizó un operativo sorpresa en las instalaciones de DMG. Las autoridades incautaron 4.700 millones de pesos en Manizales, que el grupo reclamó como suyos.

Octubre de 2008

El fiscal general, Mario Iguarán, aseguró que en DMG no solo hay estafa y captación ilegal, sino que puede existir un supuesto lavado de activos. La Supersociedades anuncia la imposición de una multa contra la firma por 92 millones de pesos. Planean marcha como protesta por la sanción, la policía se opone y el abogado del grupo, Abelardo de la Espriella, revela que DMG estuvo en la fiesta de navidad de la institución en 2007.

Cuenta regresiva hacie al fin

15 de Noviembre de 2008

Con el decreto 4333 el Gobierno le ordenó a la Policía Nacional sellar todas las sucursales de la empresa captadora de dinero DMG. Los ahorradores de la firma DMG se mostraron inconformes con la medida del Gobierno Nacional y salen a las calles a marchar.

19 de Noviembre de 2008

Se expiden siete órdenes de captura contra los dueños de DMG, entre ellos la de David Murcia Guzmán. Tras esta orden el DAS envía una circular azul a las autoridades de Panamá, donde se supone permanece el presidente de la pirámide. Ese mismo día Murcia es capturado.

18 de diciembre de 2008

La Fiscalía General de la Nación anuncia que David Murcia incurrió en dos delitos, captación ilegal de recursos del público y lavado de activos.

29 de diciembre de 2008

Autoridades le incautan 652 bienes a la pirámide DMG, anuncia que éstas se destinarán para devolverles dinero a los ahorradores perjudicados.

07 de Enero de 2009

Se anuncia el comienzo del juicio contra David Murcia Guzmán

10 de febrero de 2009

Margarita Pabón y Daniel Ángel Rueda, socios de David Murcia, son condenados a 53 meses (cuatro años y cinco meses) de prisión.

26 de febrero de 2009

David Murcia se declara en Rebeldía por considerar que no tiene garantías de imparcialidad al ser juzgado por José Reyes juez cuarto especializado

13 de julio de 2009

La Fiscalía incluye las últimas pruebas de captación masiva y lavado de activos, contra David Murcia, cerebro y fundador de DMG.

03 de Agosto de 2009

En una audiencia celebrada en los juzgados especializados de Bogotá, David Murcia Guzmán, aseguró que uno de sus allegados, pertenecientes a "la familia DMG" , fue raptado y que él está siendo amenazado con extorsiones. Murcia no dio detalles de quién podría estar detrás de ello.

05 de agosto de 2009

El procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, solicitó una condena ejemplar para David Murcia Guzmán y sus socios. Murcia es declarado culpable.

14 de septiembre de 2009

María Amparo Guzmán de Murcia, madre de David Murcia Guzmán, salió en libertad por vencimiento de términos. La mujer de 67 años era esperada en las afueras de la cárcel de mujeres El Buen Pastor, establecimiento en el que estaba recluida desde hace 7 meses. Guzmán de Murcia estaba siendo procesada por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

14 de octubre de 2009

La Corte Suprema de Justicia aprobó la extradición hacia los Estados Unidos de David Murcia, cerebro de la captadora DMG.

28 de octubre de 2009

La Corte Suprema de Justicia aprobó la extradición hacia los Estados Unidos de William Suárez considerado uno de los cerebros o el segundo al mando de la pirámide DMG.

20 de noviembre de 2009

El Presidente de la República, Álvaro Uribe, autorizó hace pocos minutos la extradición a los Estados Unidos del cerebro de DMG, David Murcia.

05 de enero de 2010

Luego de varias versiones sobre supuestas extradiciones de Murcia y tras un par de intentos fallidos de los abogados por frenar el envío se produjo la extradición

Comentarios Facebook

__________________
.
.
.
.

Tyler Durden no está en línea   Responder Citando

compartir
                 
remocion sep Gold sep Silver sep Donar

marcaNo Calculado   #1.5
SponSor

avatar
 
Me Gusta denunciando
Estadisticas
Mensajes: 898.814
Me Gusta Recibidos: 75415
Me Gustado Dados: 62988
Fecha de Ingreso: 02 jun 2006
Reputacion
Puntos: 1574370
Ayudante de Santa está en el buen caminoAyudante de Santa está en el buen caminoAyudante de Santa está en el buen caminoAyudante de Santa está en el buen caminoAyudante de Santa está en el buen caminoAyudante de Santa está en el buen caminoAyudante de Santa está en el buen caminoAyudante de Santa está en el buen caminoAyudante de Santa está en el buen caminoAyudante de Santa está en el buen caminoAyudante de Santa está en el buen caminoAyudante de Santa está en el buen caminoAyudante de Santa está en el buen caminoAyudante de Santa está en el buen camino
emoticon Re: David Murcia no aceptará lavado de activos en Estados Unidos

 
 
   
   
_______________________________________________
Publicidad :)
conectado
Respuesta

Herramientas



La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 07:46:43.
Desarrollado por: vBulletin® Versión 3.8.9
Derechos de Autor ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
DeNunCianDo.CoM ©
DeNunCianDo


Page generated in 0,07749 seconds with 13 queries

SEO by vBSEO