¡Fueron los de la fart!


12. Fondos para el fondo

Un operador que pidió reserva de su nombre señaló que las directivas de InterBolsa exigían a todos los corredores cumplir con la meta de recaudar como mínimo $10.000 millones anuales para el Fondo Premium. Si no lo cumplían, su puesto corría peligro.

13. Yo con yo

El hecho de que Premium comprara acciones de InterBolsa podría implicar dos irregularidades. Primero, que InterBolsa recaudaba recursos entre los inversionistas para hacer repos o comprar acciones de la misma firma comisionista. Segundo, que la mayor parte del dinero del Fondo Premium salía de Colombia para volver a Colombia como inversión en otros activos. Casi siempre, las inversiones en este tipo de vehículos se hacen para adquirir propiedades en otros países. Las autoridades investigan si se trataba de un esquema para evadir impuestos y burlar la regulación cambiaria.

14. Quién manda a quién

En diciembre de 2008, el Fondo Premium, radicado en Curazao, se convirtió en el principal accionistade la compañía Valores Incorporados, hoy una de las más comprometidas con repos de Fabricato y acciones de InterBolsa. Tanto el Fondo Premium como Valores Incorporados fueron creados por Juan Carlos Ortiz hace una década. En 2008, el Fondo Premium capitalizó a Valores Incorporados a través de Andean Capital, firma radicada en Panamá y creada por Carlos Arturo Ortiz Perdomo (q.e.p.d.), padre de Juan Carlos. Este último ha insistido en que actualmente no tiene ninguna relación con el Fondo Premium. Algunos conocedores del mercado afirman que sí tiene mucho que ver y que Valores Incorporados puede ser una pieza clave en el rompecabezas.


Comunicado en la web de el Fondo Premium (no incluido en el informe de la publicación Dinero):


Bogotá, 18 de noviembre de 2012
COMUNICADO DE PRENSA
DE
JAIME GRANADOS PEÑA & ASOCIADOS LTDA.
A
INVERSIONISTAS DE PREMIUM CAPITAL FUNDS
Respetados inversionistas,
De manera formal, deseamos comunicarles que el Fondo del cual ustedes son inversionistas ha determinado -através de sus directores, Eclipse Management- contratar los servicios de nuestro despacho con el objeto de defender los intereses económicos de todos y cada uno de los 1.260 inversionistas que actualmente conformanel Fondo.
Como se les ha informado por parte de las directivas del Fondo, en este momento los retiros se encuentran suspendidos. Esto por cuanto, como consecuencia de la intervención y posterior liquidación de InterBolsa Sociedad Comisionista de Bolsa (entidad independiente del Fondo), se ha generado un pánico que puede llegar a afectar la seguridad y la estabilidad de los recursos del Fondo.
Ante éste panorama, hemos diseñado el siguiente procedimiento en aras de cumplir con nuestro objeto contractual:
1. Determinación del estado actual del Fondo:
Hemos contratado un equipo de expertos peritos en auditoría financiera e informática forense, para que determinen con la mayor rigurosidad, y garantizando siempre la cadena de custodia de toda la información, el estado del Fondo y la trazabilidad de todas y cada de las inversiones que se han realizado con los dineros de los inversionistas.
Esperamos tener los primeros resultados de ese estudio antes de que termine el mes de noviembre.
2. Determinación de la estrategia jurídica:
Solamente con base en la información técnica y científica que nos otorguen los peritos, se determinará el mejor vehículo jurídico que permita la más rápida devolución de los recursos. Esto puede implicar desde el cobro de los créditos, hasta la ejecución de las garantías. Sin embargo, si dentro del análisis forense del Fondo y sus operaciones se determina que hubo alguna irregularidad, se instaurarán todas las acciones legales pertinentes -incluso las penales si fuere el caso- con el fin de garantizar la devolución de los dineros de los inversionistas. En esa gestión están comprometidos todos los medios de este bufete.
El propósito de la presente comunicación, es informar de manera real y honesta a los inversionistas, cuál es la situación a la que nos enfrentamos. Si bien, no se les están dando respuestas concretas de cuándo van a poder recuperar sus inversiones, sí se les quiere señalar que es nuestro trabajo lograr que las recuperen de la manera más pronta posible.
Aunque no contamos en este momento con resultados de los estudios forenses, hemos decidido poner a su disposición un Call Center en el cual se están recibiendo todas las inquietudes de los 1.260 inversionistas, tomando atenta nota de éstas para poderles dar respuesta, tan pronto como sea posible.
Igualmente, en el transcurso de las próximas semanas, esperamos poder convocar a una asamblea general de inversionistas en la cual se ampliará la información hasta ahora suministrada.
Para terminar, es nuestro deseo reiterar que nuestra función es defender sus intereses en el Fondo.
Cordialmente,
JAIME GRANADOS PEÑA & ASOCIADOS LTDA.
INFORMACIÓN DE CONTACTO – CALL CENTER
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