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Denunciante Dorado
 | Ome no hables mal de cacolombia!Los 23 secretos de Interbolsa
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El bufete bursátil
En la mira
La debacle del grupo InterBolsa ha abierto una caja de Pandora de la cual salen revelaciones que parecerían no tener fin. Lo que era al comienzo un caso de exceso de ambición y desbordado apalancamiento financiero, se ha convertido en un asunto penal por el cual varios protagonistas podrían terminar en la cárcel. La Fiscalía General de la Nación ya abrió varias investigaciones al respecto, lo mismo que la Contraloría General de la República. Es posible que se produzcan acusaciones formales por delitos graves, que van desde captación ilegal de recursos hasta fraude contable y posible lavado de dinero.
Dinero hizo un listado de hechos y personajes que deberán pasar por la revisión minuciosa de las autoridades.
1.Captación ilegal de recursos
Uno de los hechos más graves de todo el escándalo tiene que ver con el Fondo Premium Capital Appreciation Fund (Premiumcaf), donde estaban invertidos los US$174 millones de 1.260 inversionistas colombianos. Según consta en la Superintendencia Financiera, InterBolsa tenía corresponsalía de tres Fondos Premium en Curazao (Premium Capital Global Portfolio, Premium Capital Investment Advisers, Premium Capital Individual Portfolio Fund), pero por ningún lado aparece el Premium Capital Appreciation Fund, que es a donde fueron a parar los dineros de estos inversionistas colombianos, según consta en los recibos que les daban. InterBolsa podría haber incurrido en un grave delito: captación ilegal de recursos, pues el decreto 2558 del 6 de julio de 2007 establece que solo las firmas de corresponsalía pueden recibir dinero.
2. Rastros de lavado
Una hipótesis que no se puede descartar es que la comisionista InterBolsa haya sido utilizada para el lavado de activos. Uno de los indicios es la reciente captura de Carlos Leyton Sinisterra, un comisionista de bolsa a quien la justicia de Estados Unidos pidió en extradición por participar en una operación de blanqueo de dinero del narcotráfico entre 2007 y 2008. Durante esos años, Leyton fue gerente de Mercadeo de Proyectar Valores, el gran proyecto de Tomás Jaramillo y Juan Carlos Ortiz, uno de los cerebros detrás de InterBolsa. Leyton también estuvo generando negocios para InterBolsa por pedido de su prima Inés Elvira Sinisterra, esposa de César Mendoza, alto ejecutivo del área administrativa de la holding.
3. El pilotode ‘El Loco’
Jorge Mauricio Herrera Bernal, quien fue piloto de confianza de los narcotraficantes Daniel ‘el Loco’ Barrera y Jaime Alberto Marín –detenidos en Venezuela– le ha dicho a las autoridades de Estados Unidos que él transportó dinero que luego fue ‘blanqueado’ a través de InterBolsa, con el apoyo de Claudia Ibarbo, una corredora de la firma. Herrera, quien vive en Miami en calidad de testigo protegido de la DEA, asegura que las operaciones de lavado de dinero se planeaban en reuniones en un apartamento del conjunto Icarica, en la carrera séptima con calle 130 de Bogotá y algunas se ejecutaban desde Panamá.
Última edición por PEDROELGRANDE; 23-11-2012 a las 22:14:55 |
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