, 07:43:19
|
#1 |
Denunciante Bronce
 |  El gobierno de Álvaro Uribe sabía sobre la existencia de la red delincuencial en la DIAN
Calificación: de
5,00
 | El gobierno de Álvaro Uribe sabía sobre la existencia de la red delincuencial en la DIAN
Caracol | Julio 15 de 2011
Desde hace más de dos años se venía adelantando la investigación sobre las irregularidades en la devolución del IVA, cometidas de manera sistemática por varias empresas y personas naturales, algunas de ellas capturadas en las últimas horas. Lo más delicado es que el entonces director de la DIAN, Néstor Díaz, tuvo conocimiento del avance de las investigaciones, incluso supo el modus operandi de la red de corrupción
El cuatro de abril de 2010, el entonces director de la DIAN, Néstor Díaz recibió un completísimo informe con rótulo de reservado de la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera con los resultados de investigación a una denuncia instaurada en la Administración Seccional de Impuestos de Medellín en febrero de 2009.
La investigación fue adelantada por la Fiscalía 40 especializada de la Unidad de Lavado de Activos por presuntas irregularidades en el manejo que le dieron varias empresas del sector que comercializa con chatarra a la solicitud de devoluciones del IVA.
En el informe, obtenido en exclusiva por Caracol Radio, la Policía le reportó a Néstor Díaz de manera detallada el nombre y NIT de nueve empresas dedicadas presuntamente al cobro irregular de la devolución del IVA y se dan a conocer cada uno de los detalles sobre el funcionamiento de la red criminal.
Incluso, óigalo bien: en el documento firmado por el coronel Mario Hernando Torres Merchán, entonces director de Gestiòn de la Policìa Fiscal y aduanera, se le dice a Néstor Díaz que se hizo seguimiento a las imprentas donde hacían los talonarios a algunas de las empresas investigadas.
En esos seguimientos encontraron que:
1. Las empresas funcionaban únicamente en el papel (eran empresas fachadas) porque se observa la elaboración de facturas y el manejo de contabilidad paero al momento de la verificación no tenían si quiera instalaciones.
2. Encontraron empresas ficticias con domicilios en el registro único tributario como en cámara de comercio donde se ubicaban inmuebles “con fines de habitación, donde no conocían a la empresa o a la persona.
A Néstor Díaz en ese documento le relacionan un total de 58 nombres entre personas naturales y empresas ficticias, que presuntamente eran responsables de un millonario desfalco.
La Policía logró encontrar que entre otras cosas, los defraudadores creaban permanentemente empresas virtuales, con “telesecretariado” y recepción de correspondencia, que desaparecían cuando comenzaban a adelantarse las investigaciones.
El nivel de sofisticación de esta organización criminal llegó al punto de no dejar prácticamente ningún rastro para que las autoridades adelantaran las investigaciones. El documento dice que los encargados de estos delitos son “profesionales que soportan documentalmente todas sus operaciones” con inconsistencias mínimas en la documentación que soportan las solicitudes de devolución del IVA.
Según los investigadores de la Policía Fiscal y Aduanera, un gran porcentaje de las empresas ficticias tienen relación entre sí porque son manejadas por el mismo contador, revisor fiscal o asesor tributario e incluso le entregan a Néstor Díaz los nombres de dos mujeres y un hombre con su respectiva cédula de ciudadanía, implicados en el desfalco.
Dice el documento de manera textual que “se observan vínculos entre las empresas por sus miembros de junta directiva y por lo general sustentan las solicitudes de devolución casi siempre con los mismos proveedores”.
Enlace: http://www.caracol.com.co/nota.aspx?id=1506912
Última edición por armando2007; 15-07-2011 a las 07:45:34 |
|   |