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Denunciante Épico
 |  Cae español Germán Cardona que se ideó estafa de US$ 440 millones
Calificación: de
5,00
 | Cae español Germán Cardona que se ideó estafa de US$ 440 millones 
Germán Cardona prometía rentabilidad en Forex e invertía a nombre de testaferros.
La 'megapirámide' afectó a 100 mil personas, entre ellas 16.000 colombianos. La policía española detuvo a Germán Cardona Soler, el español responsable de Finanzas Forex, que ideó una estafa piramidal de más de 300 millones de euros (440 millones de dólares). La detención ocurrió el 25 de marzo en el domicilio de Cardona, en Valencia. Desde allí, las autoridades lo trasladaron a un juzgado de Madrid, que ordenó su ingreso a la prisión de Soto del Real. Tres años demoró la investigación que llevó a la culpabilidad de Cardona Soler, apodado por la policía como el 'mini-Madoff' -pues es comparado con el famoso estafador estadounidense Bernard Madoff, que realizó un fraude por 50 mil millones de dólares-. Los seguidores de Cardona pasaron de reconocerlo como líder optimista a mentiroso estafador.
A sus 49 años, operaba por Internet a través de una sociedad panameña; el dinero se manejaba en EE. UU. Cautivó a más de 100.000 personas de 110 países, ofreciendo una rentabilidad de entre 10 y 20 por ciento. Además, sus clientes se convertían en promotores, que captaban a nuevos inversores y recibirían una comisión por esto, que no solo era económica: podían adquirir vehículos de lujo o ayudas hasta de 60.000 euros para la compra de vivienda. Buena parte de los fondos captados no retornaban a los inversores, sino que se empleaban en operaciones inmobiliarias a nombre de testaferros. Desde el 7 de abril del 2008, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) advirtió sobre la compañía Forex, diciendo que no estaba autorizada para prestar servicios de inversión. Hoy, se comprobó que las víctimas no podían retirar el capital que habían invertido desde el 2007. España y Colombia encabezan la lista de los afectados. La investigación permitió la detención de tres personas, entre ellas Cardona, y la imputación contra otras siete por la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Además, se bloquearon saldos en doce entidades financieras y se embargaron más de veinte inmuebles en España, valorados en catorce millones de euros. No es la primera medida legal contra Cardona: la Fiscalía de Florida le incautó bienes en lingotes de oro hace dos años por importe aproximado de 160 millones de euros. Y se ha especulado que Cardona tendría problemas penales y civiles pendientes en EE. UU. y Colombia, aunque fuentes cercanas al caso lo niegan.
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