Abril 30 de 2008
En diligencia con el investigador designado por la Fiscalía se le hizo entrega de copia del expediente de la actuación relacionada con la Corporación Superservi.
Junio 9 de 2008
La Sijin, seccional Cauca, solicitó datos de Proyecciones DRFE, con el fin de establecer la existencia de captación de dinero. La SFC le informó que la entidad no se encuentra vigilada ni autorizada para captar dineros del público.
Junio 24 de 2008
Mediante Resolución 0993 se resolvió el recurso de reposición interpuesto por la Corporación Superservi contra la Resolución de medidas cautelares, confirmando integralmente esta última.
Junio 26 de 2008
El CTI, seccional Popayán, solicitó información sobre requisitos que debe cumplir una empresa inscrita como persona natural y cuyo objeto sea la captación masiva y habitual de dineros del público, copia autenticada de la certificación previa a Proyecciones DRFE para captar dineros del público en forma masiva y habitual y copia de las actas y resoluciones que soporten las labores de vigilancia y control a DRFE de Popayán. Esta solicitud se hizo con el fin de dar cumplimiento al programa metodológico que obra en el caso adelantado por la Fiscalía Seccional con sede en Popayán.
Julio de 2008
La SFC respondió al CTI: Ninguna persona natural está autorizada para realizar captación masiva y habitual de dineros del público. Para captar dineros del público debe tener la autorización de la SFC. Proyecciones DRFE no se encuentra vigilada ni autorizada para realizar captación masiva y habitual de dineros del público.
Julio 25 de 2008
El Secretario de Gobierno de Popayán solicitó intervenir frente a algunos establecimientos, entre ellos Proyecciones DRFE, por estar presuntamente captando dineros del público.
Agosto 1º de 2008
La SFC le informó al Departamento de Policía del Putumayo que en Colombia las únicas entidades que están autorizadas para realizar captación masiva y habitual de dineros del público son las sometidas a inspección y vigilancia de la SFC. Así mismo, le informó que la empresa DRFE no se encuentra vigilada ni autorizada para captar dineros del público y le solicitó que remitiera la evidencia atendible a que dispusiera.
Septiembre 5 de 2008
Se solicitó a DRFE documentación e información relacionadas con la actividad de la entidad: libros oficiales; contratos o convenios mediante los cuales se formalizó la vinculación de una muestra de clientes vinculados; nombre y domicilio de las sociedades con las cuales tiene vinculación en su carácter de matriz o controlante; detalle de las modalidades de recepción de dinero y descripción de la gestión realizada para la administración de los recursos en efectivo recibidos de las personas vinculadas.
Septiembre 8 - 19 de 2008
La SFC realizó visita a la entidad proyecciones DRFE, en la cual recolectó información disponible y a partir de la cual se evaluaría la configuración de los supuestos de la captación masiva y habitual por parte del señor Carlos Alfredo Suárez, propietario de dichos establecimientos de comercio. Los resultados habrían de consignarse posteriormente en el respectivo informe de inspección.
Septiembre 9 de 2008
Reunión en la Alta Consejería Presidencial para revisar los temas relacionados con las ‘pirámides’ y el caso DMG. Asisten, entre otros, la Dian, la Policía Nacional, la UIAF y la Fiscalía. La Superintendencia de Sociedades advirtió haber encontrado más de 28 irregularidades administrativas y financieras en DMG y la SFC dijo que hay por lo menos 214 presuntos captadores funcionando en el país. Se sugirió que las Superintendencias hagan uso de las funciones de policía judicial para intervenir las ‘pirámides’, bajo la coordinación de la Fiscalía y en los casos que dicho organismo lo requiriera.
En la Rendición de Cuentas de MinHacienda, el Presidente Uribe se declaró muy preocupado con la situación de Nariño y otras regiones del país. Pidió “cortar por lo sano” la situación y capturar a los responsables.
Septiembre 10 de 2008
La SFC respondió al Secretario de Gobierno de Popayán que DRFE, entre otras entidades, no era vigilada por la entidad y que, por lo tanto, no estaba autorizada para captar. Así mismo, se le puso de presente que “si la actividad que pretenden adelantar o adelantan las empresas reseñadas en su oficio consiste en captar dineros del público en forma masiva y habitual, sin autorización de esta Superintendencia, consideramos que no podrían contar con ninguna clase de licencia por parte de las autoridades municipales y, en consecuencia, entendemos que los establecimientos de comercio, locales u oficinas donde se realicen de manera evidente actividades de captación de dineros sin contar con la debida autorización, pueden ser sellados y cerrados por las autoridades municipales competentes, con el fin de prevenir que se configuren futuras estafas o actos fraudulentos a la comunidad. Igualmente, se le recomendó formular las denuncias penales a la Fiscalía y se pide remitir toda la información y documentación posible que constituya evidencia atendible sobre el ejercicio de la captación.
Se solicitó al Viceministerio de Justicia que por intermedio de ese Ministerio se procure la coordinación y colaboración de la rama judicial, para proceder a adelantar los procesos de liquidación de captadores que sean ordenados por la SFC, considerando el marco jurídico entonces vigente para el efecto.
Septiembre 12 de 2008
Consejo de Seguridad, Ipiales (Nariño). El Presidente advirtió que ese es un problema inmenso: “Es un fenómeno que puede arruinar a las personas, que puede crear una crisis inmensa en todas las familias”. Hizo un llamado a los colombianos para que no le apuesten a las pirámides y señaló que la SFC tiene dificultades legales para intervenir. Agregó que el DAS, la Policía y la Fiscalía adelantaban investigaciones.
El Director de la Policía informó que había operaciones en todo el país contra estos captadores de dineros. Indicó que en Nariño cursan 28 investigaciones. Dijo que no solamente se puede tratar de captación masiva y habitual de dinero, de manera ilegal, sino de delitos conexos como lavado de activos y concierto para delinquir.
El Presidente anunció la presentación de un proyecto de ley al Congreso para elevar la pena del delito de captación ilegal del dinero, que hoy es excarcelable. Ese mismo día, los Ministros de Hacienda y del Interior y Justicia radicaron la iniciativa en el Congreso.
Septiembre 13 de 2008
Consejo Comunitario en Ipiales (Nariño). El Presidente advirtió que el fenómeno de las ‘pirámides’ puede ser más peligroso que el Volcán Galeras: “Una pirámide financiera de esas puede arruinar los ahorros de todas las familias de Nariño”. Invita al Consejo al Superintendente Financiero. Le propuso a la SFC diseñar un mecanismo que permita disuadir a los colombianos de invertir en las ‘pirámides’.
Septiembre 29 de 2008
La SFC, mediante Resolución 1550, ordenó a la sociedad Grupo Network Inversiones Ltda la suspensión inmediata y definitiva de la captación masiva y habitual de dineros del público y la devolución de la totalidad de los dineros captados. De la misma se remitió copia a la Fiscalía General de la Nación, así como del expediente de la actuación administrativa.