Nombre:DMG, iniciales de su fundador David Murcia Guzmán, un man de la Hormiga putumayo.

Aspecto legal: El decreto 2920 de 1.982, “la captación masiva y habitual de dineros del público sin contar con la previa autorización de la autoridad competente”,

Es una empresa legalmente constituida, "comercializadora de productos y servicios.” vende tarjetas prepago a sus clientes, llamadas Prodigy Card.actividad legal.Lleva 3 años en el mercado.

Dos se utilizan para ingresar el dinero que se va a abonar para la compra de productos.

Una admite aportes mínimos de cien mil pesos, las compras son restringidas porque el usuario sólo puede comprar un producto por tipo o categoría, es decir no se compra un televisor y un celular porque ambos son electrodomésticos, en ese caso el cliente debe escoger entre alguno de los dos;

La otra de 50 millones de pesos y la tarjeta de compra es totalmente libre.

La tercera tarjeta está destinada para los aportes que la compañía realiza a los clientes por publicidad personalizada (voz a voz), es decir por los referidos y nuevos clientes que aporta cada usuario.

El dinero ingresado en las tarjetas no puede ser retirado por el usuario hasta que caduque el contrato, generalmente seis meses.

Para firmar el contrato, se debe presentar tres referidos y fotocopias de cedula , diez mil pesos valor de cada tarjeta y el dinero a invertir en efectivo,
la compañía les reconoce seis meses después, puntos u honorarios hasta por el 100% del valor de sus compras.

Obligaciones fiscales: Ha pagado mas de 5 MIL MILLONES EN IMPUESTOS y multas sucesivas de superintendecia, por 92.3 millones y diarias de hasta 10 millones por no cumplir unos requisitos, LOS BANCOS LE CIERRAN LOAS PUERTAS y solo puede manejar plata en efectivo, mas de una vez decomisada.

Empresas: Grupo DMG S.A., Inversiones Sánchez Rivera y Cía. S.A., DMG Grupo Holding S.A., Cenco Tecnología Ltda., Productos Naturales DMG S.A., Body Channel S.A., DMG Publicidad y Mercadeo Colombia S.A, Bionat Labs S.A. y Global Marketing Colombia S.A.

Supuestas IRREGULARIDADES ara las mukltas
Libros de Comercio:
Incumplimiento estatutos sociales:
-Pago capital inicial y aumentos:
- No hay evidencias de recibos de caja sobre pago del capital inicial por parte de los accionistas ($100´000.000), pese a que en la escritura de constitución se afirma que fue totalmente pagado
- Tampoco respecto de un aumento de capital a $250´000.000
- Las 15.000 acciones de ese aumento fueron colocadas sin reglamento de suscripción
Causal de vigilancia:
-Conservación de documentos:
- La sociedad no suministró a los funcionarios de Supersociedades el informe de gestión ni el dictamen de revisor fiscal, estados financieros o proyecto de distribución de utilidades de 2007
-Desarrollo del objeto social:
- No fue posible establecer si la actividad principal que está desarrollando DMG Grupo Holding S.A. (recepción de dineros del público por venta de Tarjetas Prepago DMG), guarda relación con el objeto social (“Explotar, producir, comercializar, comprar y vender, intermediar en la adquisición, en Colombia o en el exterior, de toda clase de electrodomésticos, vehículos, muebles y equipos para hogar y oficina, medicinas naturistas y productos naturistas”).
- Debido al atraso contable, no fue posible establecer si efectivamente la sociedad está intermediando en la adquisición de bienes y servicios a través del sistema de tarjeta prepago DMG.
- No fue posible conocer cuáles fueron los productos que adquirieron los clientes a través de la tarjeta prepago en DMG Comercializadora Virtual y Droguería Farmacentry Calle 130, entre otros, impidiendo además conocer si fue recaudado el IVA.
- Tampoco fueron suministrados los soportes, impidiendo conocer si efectivamente los clientes adquirieron productos y/o servicios de los proveedores y si fue recaudado el IVA (más de $5.840 millones)
- De la revisión selectiva efectuada a varios documentos y comprobantes de las “tarjetas prepago”, todos suscritos por el cliente, que soportan el recaudo del dinero y la adquisición de productos, las firmas autógrafas son diferentes, no obstante corresponder a la misma persona.
- De una prueba selectiva y muestra de 126 clientes, la compañía DMG Grupo Holding S.A., entre 14 de septiembre y 31 de diciembre de 2007, recaudó en efectivo la suma de $1.527´571.000 y solo 22 de esos clientes efectuaron consumo de la tarjeta por tan solo la suma de $17´912.720, “lo cual permite inferir que no todos los recursos recaudados… en efectivo de los clientes, son consumidos mediante la utilización de la tarjetas prepago DMG”.
Reconocimiento de hechos económicos:
- Según balance general a 31 de diciembre de 2007, certificado y dictaminado, la contabilidad de la compañía no refleja su realidad económica
- Según planilla del 2 de abril de 2008 de la transportadora de valores “TransVal Ltda”, figura que dicha transportadora entregó a la firma L&A Asociados Ltda. (contador) la suma de $148´020.000 en efectivo, sobre lo cual no fue suministrada ninguna respuesta a Supersociedades
- El Contrato de Cuentas en Participación que suscribió la compañía en calidad de asociada oculta el 20 de noviembre de 2007 con la sociedad Inversiones Sánchez Rivera y Cía. S.A. (asociada gestora), por la suma de $22.000´000.000 (22 mil millones de pesos), el cual fue adicionado, según otrosí del 21 de diciembre de 2007 en la suma de $47.000´000.000 (47 mil millones de pesos), no está registrado en la contabilidad. Tampoco se encontró evidencia del pago del impuesto de timbre del referido contrato.
- La cuenta del activo denominada Intangibles refleja un saldo de $1.000´000.000 (mil millones de pesos), el cual corresponde al anticipo que realizó la sociedad DMG Grupo Holding S.A. a Grupo DMG S.A. para el uso de la marca. Sin embargo no fue presentado a Supersociedades el respectivo soporte (contrato) que permita establecer la razonabilidad de dicho saldo.
- La sociedad está incurriendo en gastos que no guardan relación de causalidad con su objeto
Manejo y destino de los recursos de la compañía
-
ANOMALÍAS ECONOMICAS O ADMINISTRATIVAS
-.
Medidas de control interno


Hasta hoy no hay ninguna sanción penal.

La papa caliente:
El Fiscal General de la Nación, Mario Iguarán Arana, afirmó que aunque asume toda la responsabilidad en lo que tiene que ver con sus funciones de investigar y acusar a los presuntos responsables de estos delitos, existen instituciones que deben ejercer funciones de control preventivo para evitar que se comentan.
Hacienda porque a través de la Superintendencia Financiera, “no hizo lo suficiente para evitar las captaciones ilegales", mientras que el Ministerio del Interior, porque no hubo una directriz ni a alcaldes ni a gobernadores en las que se les “recordará la legislación existente para controlar esas formas informales de captación de dinero”
Álvaro Uribe, le insistió al Congreso en aprobar con urgencia el proyecto de ley que pretende elevar las penas a quienes incurran en captación ilegal de dinero,
El senado dice el Gobierno no sólo se demoró en actuar para enfrentar el problema, sino que hubo "negligencia" y son "cómplices y alcahuetes" , por que muchos funcionarios sabían "Esto era un tema público y conocido”

Y finalmente quien paga ? El pueblo.

ASI QUE NO SE DE QUE SE PREOCUPAN LOS INCAUTOS QUE FUERON ESTAFADOS SI SEGUN EL GOBIERNO LOS 30 MILLONES DE COLOMBIANOS RESTANTES QUE NO PARTICIPAMOS EN ESTAS PIRAMIDES LES VAMOS A PAGAR LA PLATA.